Ctxholdings.com arnaque : blacklisté en 2021, jamais relancé

Une mise en garde officielle datée du 7 juin 2021

Le nom www.ctxholdings.com figure dans le fichier des sites non autorisés publié par l’Autorité des marchés financiers, sous le libellé d’activité « Produits dérivés sur crypto-actifs », avec une inscription datée du 7 juin 2021. Cette date précède de trois semaines notre propre article du 30 juin 2021, lequel ne mentionnait pas cette inscription. Nos vérifications menées le 20 septembre 2026 sur ce fichier officiel ont confirmé que l’entrée y est toujours présente : figurer dans ce fichier revient à un avertissement public : ce nom n’a pas reçu l’agrément nécessaire pour cibler une clientèle française.

Le registre, tel que nous l’avons consulté le 20 septembre 2026, porte les informations suivantes : enregistrement du 18 septembre 2019, période d’enregistrement en cours jusqu’au 18 septembre 2027, bureau d’enregistrement TurnCommerce opérant sous la marque NameBright.com, serveurs de noms NSG1.NAMEBRIGHTDNS.COM et NSG2.NAMEBRIGHTDNS.COM, et un verrou côté dépositaire qui interdit le transfert du nom tant que ce dépositaire ne l’a pas levé. Le dernier changement enregistré remonte au 19 septembre 2026. Consultez la fiche WHOIS complète sur DomainTools pour vérifier les détails d’enregistrement du domaine.

Nos relevés du 20 septembre 2026 sur l’adresse elle-même montrent que le nom répond sur le réseau, avec deux adresses IPv4 publiées, mais qu’aucune page n’est servie. La seule réponse obtenue est une redirection HTTP 302 vers la fiche d’un revendeur de noms de domaine, qui propose ce nom à l’achat. Aucune connexion sécurisée n’aboutit.

La situation de ce nom n’est pas isolée dans nos travaux : notre enquête de juin 2026 sur une plateforme qui a cessé son activité alors que son nom, lui, restait enregistré, illustrait déjà ce décalage entre la persistance d’un enregistrement et l’absence de toute présence active. Chacune de ces enquêtes a été conduite pour elle-même, et rien dans les relevés ne relie ces adresses entre elles.

Dernière mise à jour : 20/09/2026

L’offre que la vitrine présentait encore en avril 2021

La copie de page datée du 11 avril 2021 donne le détail de ce que les visiteurs trouvaient alors sur la vitrine. Elle se présentait comme une plateforme permettant d’acheter et d’échanger des devises, avec accès au Forex, aux CFD et à ce qu’elle désignait comme des programmes à rendement fixe. Un effet de levier annoncé jusqu’à 1:5 y figurait, ainsi que des signaux et recommandations de trading présentés comme prêts à l’emploi, un conseiller personnel présenté comme un atout, et des dépôts acceptés par carte Visa, par carte Mastercard et par virement. La plateforme mentionnait également plus de 500 devises et des opérations sur crypto-actifs.

Parmi les éléments d’accroche mis en avant, un programme de parrainage promettait jusqu’à 2 000 dollars au total, à raison de 200 dollars par personne parrainée. La vitrine affichait par ailleurs plusieurs pages de conformité apparente : une foire aux questions, une procédure de vérification d’identité, une politique de retour et de remboursement et une politique anti-blanchiment. Son pied de page portait la mention « © ctxholdings.com, 2019 ».

Notre article de juin 2021 relevait pourtant l’absence de mentions légales identifiant un dirigeant et l’absence de politique de protection des données. L’identité du titulaire du nom était en outre masquée derrière un service de confidentialité, ce qui rendait impossible de remonter jusqu’à lui par la seule consultation du registre. La façade de conformité que la vitrine exposait contrastait donc avec le vide documentaire que nos recherches avaient mis en évidence.

Un nom libéré par l’opération dès l’automne suivant

Les copies de pages conservées permettent de reconstituer avec précision la chronologie de cette vitrine. Une plateforme était servie dès août 2020, avec un contenu identique à celui relevé en avril 2021. Dès le 30 novembre 2021, l’adresse ne servait plus aucune page et ne répondait que par une redirection vers la fiche du revendeur de noms de domaine. Des relevés comparables, datés de juillet 2022, de mars 2023 et de mai 2025, confirment que cette configuration est restée identique sans interruption. La seule conclusion que ces relevés autorisent est que l’opération a cessé d’entretenir la vitrine dans les mois qui ont suivi l’inscription de juin 2021 au fichier du régulateur.

Notre enquête de septembre 2026 sur un site inscrit par l’Autorité des marchés financiers et dissimulant son espace client derrière un domaine tiers illustre une variante différente du même phénomène : la disparition de la vitrine principale ne signe pas toujours la fin immédiate de l’activité.

La vie antérieure du nom mérite d’être signalée sans en tirer de conclusion sur l’identité des exploitants successifs. Des relevés de pages datés d’avril 2011, de mai 2013, d’août 2015 et de septembre 2016 montrent des pages de quelques centaines d’octets, sans rapport avec une plateforme financière. Plus rien n’est apparu jusqu’à l’été 2020, date à laquelle la plateforme de trading a commencé à être servie. Le nom n’était donc pas neuf lorsqu’il a été repris dans ce contexte.

La société hongroise invoquée comme propriétaire

Le pied de page de la vitrine indiquait elle-même être détenue et exploitée par une société hongroise dénommée Golden Dawn (IT), accompagnée d’un numéro d’enregistrement au format hongrois, Cg.01-09-355040, et d’une adresse déclarée à Budapest, 1085 Budapest, József körút 69. Ces mentions étaient présentes sur la copie conservée du 11 avril 2021.

Notre article de juin 2021 rapportait de son côté que cette société était inscrite au registre hongrois depuis le 17 février 2020, que son activité déclarée était le conseil en informatique, et que son capital social s’élevait à 3 000 000 de forints, soit environ 8 664 euros. Un tel capital est dérisoire au regard de ce qu’implique une activité d’intermédiaire financier proposant des opérations sur devises et sur crypto-actifs à une clientèle internationale.

Aucun élément ne permet d’établir que cette société ait pris part à l’opération ni qu’elle ait exploité la vitrine. Le nom qu’elle porte figurait sur les mentions publiées par le site, et c’est à ce titre seulement que nous le rapportons.

L’état civil du domaine, sept ans après son enregistrement

Le nom ctxholdings.com est entretenu sans interruption depuis le 18 septembre 2019, et la période d’enregistrement en cours court jusqu’au 18 septembre 2027. Un verrou de transfert côté dépositaire est en place, et le dernier changement enregistré date du 19 septembre 2026. Ces éléments établissent que le nom est activement maintenu, et rien de plus. Ils ne renseignent pas sur l’identité de celui qui le détient aujourd’hui ni sur l’usage qu’il compte en faire.

Un nom entretenu n’est pas un nom utilisé. L’absence de page servie depuis la fin de l’année 2021 ne signifie pas pour autant que le nom soit redevenu libre : il figure toujours au registre, sous la gestion du même bureau d’enregistrement, avec un verrou qui en empêche le transfert sans l’accord du dépositaire. Toute personne qui verrait ce nom resurgir dans un autre contexte devrait en tenir compte.

Avant d’ouvrir un compte auprès d’un intermédiaire qui se présente comme un courtier, il est possible de vérifier soi-même si son nom figure dans le fichier officiel du régulateur, de contrôler la date d’enregistrement du nom de domaine qu’il utilise et de s’assurer qu’une autorisation d’exercice lui a bien été délivrée par une autorité compétente. Ces vérifications ne demandent aucun outil spécialisé et peuvent être effectuées avant tout versement.

Réunir les preuves des virements adressés à ce nom

Les pièces les plus utiles dans ce dossier sont celles qui retracent le chemin des fonds : les ordres de paiement émis vers l’établissement désigné par la vitrine, les avis de débit correspondants sur le relevé de compte bancaire, et les conversations conservées avec la personne qui vous a démarché. Ces documents établissent le lien direct entre la vitrine et les sommes versées.

Les conditions générales transmises à l’inscription, ainsi que les captures de l’espace client montrant les positions ouvertes et les demandes de retrait refusées ou ignorées, complètent ce socle. L’ordre de virement lui-même permet en général d’identifier l’établissement qui a reçu les fonds, information indispensable pour toute réclamation ultérieure.

La redirection de la vitrine vers une fiche de reprise de nom ne fait pas disparaître ces pièces. Elles restent pleinement utilisables comme base d’un signalement auprès des autorités compétentes et d’une réclamation auprès de l’établissement qui a exécuté les virements. Pour comprendre comment ces éléments s’articulent dans une procédure, notre guide sur les étapes pour porter plainte après une escroquerie financière détaille la démarche à suivre.

Maître Goce Novakov, avocat qui plaide à Paris, ville où il a été reçu au barreau, revient sur une décision d’appel qui a engagé la responsabilité d’une banque dans une affaire d’escroquerie financière, et sur l’indemnisation obtenue par la victime.

Le dossier ctxholdings.com en trois réponses

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Article réécrit le 20/09/2026