Etude de traçage crypto / Crypto & check

Vous avez été victime d’une arnaque crypto ?

Après une arnaque impliquant des cryptomonnaies, le rapport Crypto&Check vous aide à documenter le parcours des fonds. Il rassemble les transactions examinées, leurs références et les éléments techniques pouvant compléter votre plainte ou être transmis à votre avocat.

À partir des adresses, des identifiants de transaction (TXID) et des justificatifs disponibles, nous reconstituons les mouvements sur la blockchain, dans la limite des données accessibles. Nous utilisons également des outils professionnels payants pour associer certaines adresses à des plateformes ou services identifiés, puis nous recoupons les résultats.

Le rapport distingue les mouvements vérifiés, les rapprochements probables et les pistes restant à confirmer. L’attribution d’une adresse à une plateforme ne révèle pas automatiquement l’identité de son utilisateur. Le traçage ne garantit ni le blocage ni la récupération des fonds.

Crypto Arnaque

Cette étude a deux buts :

Comprendre où les fonds sont partis et corroborer une potentielle plainte pénale, afin d’apporter un maximum d’information à la police.
Comprendre quelle est la plateforme de destination des fonds. En effet, nous pourrons alors envisager de lancer une procédure civile contre cette plateforme en vue de récupérer les fonds.
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Crypto

Rapport Crypto&Check

Traçage des transactions en cryptomonnaie

Litige inférieur à
30 000 €

500€

Choisir ce forfait

Litige entre
30 000 et 100 000 €

950€

Choisir ce forfait

Litige supérieur à
100 000 €

1800€

Choisir ce forfait
  • Une analyse blockchain complète de vos transactions crypto
  • Un processus d’investigation rigoureux, documenté étape par étape
  • Un rapport détaillé utilisable par la police et les avocats
  • Une technologie de démixage pour retrouver les fonds même dissimulés

    Tarif pour 10 transactions. Au delà, nous consulter.

Questions fréquentes sur le traçage crypto

Quel est votre délai pour réaliser cette étude ?

Les délais varient entre une semaine à 15 jours, en fonction de la complexité des mouvements dans la blockchain. Nous travaillons le plus vite possible afin d’avancer sur les dossiers sans tarder.

Pourquoi cela est-il payant ?

Pour brouiller les pistes, les escrocs utilisent des méthodes complexes (multiplication des transactions, utilisation de mixers…) qui vont obliger nos analystes à étudier de nombreuses transactions et cela prend du temps. Nous sommes cependant les moins chers du marché pour ce genre d’études !

Puis-je commander ces rapports si je n’habite pas en France ?

Bien sûr ! Tant que nous avons votre numéro de wallet crypto, et le numéro de wallet de destination, nous pourrons réaliser cette étude. Et si cela est nécessaire, nous pouvons la réaliser dans d’autres langues, notamment l’anglais.

Je n’arrive pas à télécharger mes historiques de transaction afin de réaliser cette étude.

Voici une méthodologie pour télécharger vos historiques crypto sur les plus grandes plateformes, afin que nous puissions vous aider dans vos recherches. Voici un lien pour vous aider dans la constitution de votre dossier : cliquez-ici

Cette étude peut-elle être réalisée avec tout type de cryptomonnaie ?

Non, ces études ne peuvent être réalisées qu’avec les cryptomonnaies les plus connues, représentant 90% des arnaques en ligne. Pour les autres, nous devons faire une vérification préalable de faisabilité.

Pourquoi payer ? Je ne veux plus rien payer.

Nous comprenons parfaitement votre réaction. Elle est malheureusement partagée par l’ensemble des victimes que nous défendons. Le but de Broker Defense est de vous fournir un maximum d’informations pertinentes pour vous permettre de vous défendre. Nous proposons ces analyses au tarif le plus bas possible, afin de vous permettre d’avoir accès à ces informations, et ainsi d’envisager les prochaines étapes de votre défense face à l’escroquerie dont vous avez été la victime.

Face à une escroquerie, il est dommage de ne pas réagir et engager toutes les actions possibles. C’est pourquoi notre volonté est de proposer la possibilité d’agir au tarif le moins cher possible.

C’est en ne faisant rien, vous êtes sûr(e) de ne rien récupérer…

Vous souhaitez un accompagnement ?
Contactez l’un des membres de notre équipe !

Nos domaines

Courtier

Négociation avec les services conformité et juridiques

CB / PROCESSEUR​

Vérification de respect de réglementation, procédure de retours des fonds

RÉGULATEURS​

Saisie du médiateur des marchés financiers / ou du médiateur des banques (Ombudsman)

BANQUE

Vérification des procédures bancaires, procédure de retours des fonds

CRYPTOACTIFS

Recherche ascendante et descendante, vérification de réputation

Justice / Police

Envoi de signalement et prise de contact avec les autorités