Etude de traçage crypto / Crypto & check
Vous avez été victime d’une arnaque crypto ?
Après une arnaque impliquant des cryptomonnaies, le rapport Crypto&Check vous aide à documenter le parcours des fonds. Il rassemble les transactions examinées, leurs références et les éléments techniques pouvant compléter votre plainte ou être transmis à votre avocat.
À partir des adresses, des identifiants de transaction (TXID) et des justificatifs disponibles, nous reconstituons les mouvements sur la blockchain, dans la limite des données accessibles. Nous utilisons également des outils professionnels payants pour associer certaines adresses à des plateformes ou services identifiés, puis nous recoupons les résultats.
Le rapport distingue les mouvements vérifiés, les rapprochements probables et les pistes restant à confirmer. L’attribution d’une adresse à une plateforme ne révèle pas automatiquement l’identité de son utilisateur. Le traçage ne garantit ni le blocage ni la récupération des fonds.
Cette étude a deux buts :
Crypto
Rapport Crypto&Check
Traçage des transactions en cryptomonnaie
Litige inférieur
à
30 000 €
500€
Choisir ce forfait
Litige entre
30 000 et 100 000 €
950€
Choisir ce forfait
Litige supérieur à
100 000 €
1800€
Choisir ce forfait
- Une analyse blockchain complète de vos transactions crypto
- Un processus d’investigation rigoureux, documenté étape par étape
- Un rapport détaillé utilisable par la police et les avocats
- Une technologie de démixage pour retrouver les fonds même dissimulés
Tarif pour 10 transactions. Au delà, nous consulter.
Questions fréquentes sur le traçage crypto
Les délais varient entre une semaine à 15 jours, en fonction de la complexité des mouvements dans la blockchain. Nous travaillons le plus vite possible afin d’avancer sur les dossiers sans tarder.
Pour brouiller les pistes, les escrocs utilisent des méthodes complexes (multiplication des transactions, utilisation de mixers…) qui vont obliger nos analystes à étudier de nombreuses transactions et cela prend du temps. Nous sommes cependant les moins chers du marché pour ce genre d’études !
Bien sûr ! Tant que nous avons votre numéro de wallet crypto, et le numéro de wallet de destination, nous pourrons réaliser cette étude. Et si cela est nécessaire, nous pouvons la réaliser dans d’autres langues, notamment l’anglais.
Voici une méthodologie pour télécharger vos historiques crypto sur les plus grandes plateformes, afin que nous puissions vous aider dans vos recherches. Voici un lien pour vous aider dans la constitution de votre dossier : cliquez-ici
Non, ces études ne peuvent être réalisées qu’avec les cryptomonnaies les plus connues, représentant 90% des arnaques en ligne. Pour les autres, nous devons faire une vérification préalable de faisabilité.
Nous comprenons parfaitement votre réaction. Elle est malheureusement partagée par l’ensemble des victimes que nous défendons. Le but de Broker Defense est de vous fournir un maximum d’informations pertinentes pour vous permettre de vous défendre. Nous proposons ces analyses au tarif le plus bas possible, afin de vous permettre d’avoir accès à ces informations, et ainsi d’envisager les prochaines étapes de votre défense face à l’escroquerie dont vous avez été la victime.
Face à une escroquerie, il est dommage de ne pas réagir et engager toutes les actions possibles. C’est pourquoi notre volonté est de proposer la possibilité d’agir au tarif le moins cher possible.
C’est en ne faisant rien, vous êtes sûr(e) de ne rien récupérer…
Vous souhaitez un accompagnement ?
Contactez l’un des membres de notre équipe !
Nos domaines
Courtier
Négociation avec les services conformité et juridiques
CB / PROCESSEUR
Vérification de respect de réglementation, procédure de retours des fonds
RÉGULATEURS
Saisie du médiateur des marchés financiers / ou du médiateur des banques (Ombudsman)
BANQUE
Vérification des procédures bancaires, procédure de retours des fonds
CRYPTOACTIFS
Recherche ascendante et descendante, vérification de réputation
Justice / Police
Envoi de signalement et prise de contact avec les autorités