Le 16 décembre 2020, le portail ABE Infoservice, qui centralise les listes noires de l’AMF et de l’ACPR, inscrivait www.btcbrokerz.com avec la qualification « Produits dérivés sur crypto-actifs ». Notre enquête n’a été publiée que deux jours plus tard, le 18 décembre 2020. Le régulateur avait donc devancé la rédaction.
Près de six ans après ces événements, le constat est sans appel. Le nom btcbrokerz.com ne figure plus dans le registre des .com. Il n’est associé à aucune adresse IP. La plateforme, qui promettait un trading crypto sans licence ni agrément, a disparu sans laisser de trace opérationnelle.
Cet article retrace le parcours complet de cette arnaque : blacklistée par le régulateur, dénoncée par BrokerDefense, puis rayée du registre. Il précise également les démarches disponibles pour les personnes qui ont versé des fonds.
Sommaire
L’AMF avait inscrit la plateforme deux jours avant notre enquête
Le 16 décembre 2020, l’inscription de www.btcbrokerz.com sur le portail ABE Infoservice est officielle. La qualification retenue est « Produits dérivés sur crypto-actifs ». Cela signifie concrètement que le site n’était pas autorisé à proposer ces services en France, et qu’aucune protection réglementaire ne couvrait les investisseurs qui y déposaient des fonds.
Notre article du 18 décembre 2020 documentait l’usurpation d’identité et les promesses frauduleuses. Toutefois, le régulateur avait déjà tranché. Cette antériorité de deux jours n’est pas anecdotique : elle confirme que les autorités surveillaient activement ce type de plateforme crypto non agréée dès la fin 2020.
Par ailleurs, aucun agrément, aucune licence, aucune autorisation d’un quelconque régulateur n’apparaissait sur le site. Les investisseurs n’avaient donc aucun recours réglementaire en cas de litige. L’inscription sur la liste noire de l’AMF reste aujourd’hui consultable et constitue une preuve formelle de l’illégalité de la plateforme.
Dernière mise à jour : 29/08/2026
Un nom rayé du registre des .com
Nos vérifications du 29 août 2026 sont formelles. La requête RDAP adressée au registre Verisign retourne une erreur 404 « Not found ». Le registre répond par « No match for BTCBROKERZ.COM ». Le nom a été supprimé du registre des .com, ce qui va au-delà d’une simple expiration.
Aucune entrée DNS n’existe pour ce nom. Aucun certificat SSL n’a été émis : les journaux de transparence sont vides. Les archives en ligne conservent plus d’une centaine de captures entre le 7 août 2018 et le 6 février 2021. Après cette dernière date, le site a cessé d’être accessible.
Les données d’enregistrement du domaine, consultables via la fiche WHOIS complète sur DomainTools, confirment l’absence totale de données actives pour ce nom.
La société tchèque dont l’identité a été volée
Notre enquête initiale avait établi un fait central : les opérateurs de btcbrokerz.com usurpaient l’identité d’une société réelle. BTC Broker, spol. s r.o, immatriculée à Prague sous le numéro 27719456, est une entreprise tchèque inscrite au registre européen des sociétés. Son nom était détourné pour donner une apparence de légitimité à une plateforme sans aucun agrément.
En pied de page, le site affichait pourtant une autre raison sociale : « lmost identical s.r.o, Varsavska 715/36, 12000 Praha 2, Prague ». Cette dénomination manifestement tronquée, vraisemblablement corrompue lors d’un copier-coller, ne correspondait à aucune entité vérifiable dans les registres tchèques. Ainsi, même l’adresse de façade était fictive.
Ce double mensonge, nom emprunté à une société réelle et adresse inventée, est caractéristique des montages frauduleux destinés à rassurer les victimes lors des premières démarches de vérification.
Un courtier crypto aux promesses sans lendemain
La vitrine de btcbrokerz.com était construite sur un gabarit de courtier classique. Le slogan « The right broker GMT » côtoyait des promesses de trading sur plus de 200 actifs, un levier jusqu’à 300:1, un bonus de bienvenue pouvant atteindre 100 % et des retraits annoncés directement vers un portefeuille Bitcoin personnel. Un support 24/5 était également mis en avant.
Or, les serveurs présentés comme bulgares étaient en réalité hébergés en Californie. Cette supercherie géographique visait à brouiller les pistes en cas d’enquête. En coulisses, la gestion des comptes passait par des interfaces d’API, notamment /api/users/auth/login et /api/users/trading-platform/register, sans aucune page statique de transparence.
Le schéma opérationnel était rodé. Les victimes déposaient des fonds, constataient des « gains » affichés sur leur tableau de bord, puis se heurtaient à un blocage systématique au moment de demander un retrait. La plateforme disparaissait ensuite, emportant les dépôts.
Les démarches des personnes qui ont investi sur Btcbrokerz.com
Les personnes qui ont versé des fonds sur btcbrokerz.com pour trader des produits dérivés sur crypto-actifs, et dont les demandes de retrait vers un portefeuille Bitcoin ont été bloquées, disposent de recours concrets. La première étape consiste à rassembler toutes les preuves disponibles : relevés de compte, captures d’écran, courriels échangés avec la plateforme, historiques de transactions.
Ces éléments doivent ensuite être transmis dans le cadre d’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République. Notre guide complet sur la procédure pénale détaille chaque étape de cette démarche. Dès lors qu’une plainte est déposée, les autorités peuvent engager des investigations sur les flux financiers.
Cependant, une vigilance particulière s’impose face aux offres de récupération de fonds proposées par des tiers après la fermeture d’une plateforme frauduleuse. Ces propositions sont fréquemment des arnaques secondaires ciblant les victimes déjà lésées. Notre enquête sur vantagecapitalmarket.com documente un cas similaire d’usurpation d’identité dont le nom a lui aussi été effacé du registre des .com. Par ailleurs, azbit.com illustre un autre schéma de fausse plateforme de trading dénoncé par BrokerDefense à la même période.
Quant aux victimes souhaitant explorer les voies civiles, notamment le traçage des flux en cryptomonnaies, la recherche des responsables et la réparation du préjudice, Me Michel Orsini, avocat au barreau de Paris, intervient précisément sur ces contentieux liés aux escroqueries en cryptomonnaies. Sa vidéo ci-dessous présente les mécanismes de ces montages frauduleux et les recours envisageables.
FAQ : le nom btcbrokerz.com a-t-il vraiment disparu ?
Non. Nos vérifications du 29 août 2026 confirment que le nom btcbrokerz.com a été supprimé du registre des .com. Le registre Verisign ne renvoie aucune donnée pour ce nom, aucune adresse IP ne lui est associée et aucun certificat SSL n’a été émis. La dernière capture d’archive connue remonte au 6 février 2021.
Aucun lien légitime. Notre enquête a établi que les opérateurs de btcbrokerz.com usurpaient l’identité de BTC Broker, spol. s r.o, société réelle immatriculée à Prague sous le numéro 27719456. Cette usurpation visait à tromper les investisseurs en leur faisant croire à une structure établie. La raison sociale affichée en pied de page, « lmost identical s.r.o », était quant à elle introuvable dans les registres tchèques.
La priorité est de rassembler toutes les preuves disponibles : relevés, courriels, captures d’écran, historiques de transactions. Ces éléments doivent être joints à une plainte déposée auprès du procureur de la République. Notre guide complet sur la procédure pénale détaille cette démarche. Il convient également de se méfier de toute offre de récupération de fonds proposée par des tiers, souvent frauduleuse.
Btcbrokerz.com représente un cas d’école. Blacklistée par l’AMF dès le 16 décembre 2020, dénoncée par BrokerDefense deux jours plus tard, la plateforme a fermé début 2021 et son nom a depuis été rayé du registre des .com. Les personnes qui avaient investi pour trader des produits dérivés sur crypto-actifs, et dont les demandes de retrait vers un portefeuille Bitcoin ont été bloquées, se retrouvent face à une entité définitivement disparue. Toutefois, les recours pénaux restent ouverts, à condition d’agir avec les preuves en main. Avant tout nouvel investissement sur une plateforme de trading, notre équipe évalue gratuitement la fiabilité du site concerné.
Article réécrit le 29/08/2026
1 Comment
Pour votre information je suis une victime de ce site. Depuis quelques temps son look a changé il est très proche d’un autre site appelé « Duxa capital ».