Cette page regroupe les plateformes et entités signalées dont le nom débute par un chiffre ou une dénomination numérique. Ces appellations sont fréquemment utilisées par des projets d’investissement en ligne, des structures financières internationales ou des services liés aux actifs numériques.

Les dossiers recensés couvrent à la fois des situations relevant de schémas classiques d’arnaques financières et escroqueries d’investissement, ainsi que des affaires impliquant des transferts en cryptomonnaie, des portefeuilles numériques ou des flux financiers internationaux difficiles à retracer sans analyse technique.

Pour approfondir ces deux dimensions, consultez notre dossier consacré aux arnaques financières et escroqueries ainsi que notre guide dédié à l’origine des fonds crypto.

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