AIBTCTRADE arnaque : deux régulateurs qui n’existent pas

Deux autorités de tutelle citées, dont aucune n’existe

Tout le dispositif de confiance d’AIBTCTRADE LIMITED tient dans quatre lignes de sa page « Legal & Regulation ». On y lit que la société porte le numéro 16696025, qu’elle est « registered under the Laws of London, England » et qu’elle est « licensed by the Financial Services Authority (FSA) of London, England ». Deux paragraphes plus loin, la même page ajoute une seconde immatriculation, « HE 16696025 », et une seconde autorisation, délivrée cette fois par l’« England Securities and Exchange Commission ».

Trois problèmes, sur trois lignes. La Financial Services Authority n’existe plus depuis avril 2013 : le régulateur britannique s’appelle la Financial Conduct Authority, et son registre public se consulte nom par nom. L’« England Securities and Exchange Commission » n’a jamais existé sous ce nom, la SEC étant américaine et non anglaise. Quant au préfixe « HE », il correspond à la numérotation des sociétés chypriotes, pas à celle de Companies House : le même identifiant ne peut pas désigner à la fois une société de Londres et une société de Nicosie.

La phrase finale achève de brouiller le tout en rattachant l’ensemble à la directive MiFID II, texte européen qui impose une autorisation délivrée par une autorité nationale identifiée, laquelle n’est nommée nulle part. Aucun numéro de passeport européen, aucun nom d’organisme de contrôle, aucune date d’agrément : seulement des sigles.

Dernière mise à jour : 11/11/2026

Un numéro de société réel qui n’autorise rien

Le numéro, lui, existe. Le registre britannique des sociétés connaît une entité nommée AI BTC TRADE LTD, immatriculée le 4 septembre 2025 sous le numéro 16696025, de type private limited company, dont l’activité déclarée correspond à la gestion de fonds. Son siège est fixé au 56 Victoria Street, à Londres, dans le code postal SW1E 6QW, exactement l’adresse que la vitrine donne comme bureau de contact.

La fiche s’arrête presque aussitôt. Un seul dirigeant, nommé le jour de la constitution. Un seul actionnaire de contrôle, qui détient l’ensemble des parts et des droits de vote. Un seul document déposé depuis la création : l’acte de constitution. Aucun compte annuel n’a été produit, ce qui est normal pour une société de cette date, mais la déclaration de confirmation, obligatoire chaque année, apparaît en retard depuis le 17 septembre 2026. Une société de courtage qui manipulerait des dépôts clients ne se contenterait pas d’un dossier vide au registre.

Le nom de domaine a été enregistré le 6 février 2026, cinq mois après la constitution de la société, et son échéance est fixée au 6 février 2027. Le bureau d’enregistrement est TuringSign, qui opère sous le nom commercial Cosmotown, et les deux serveurs de noms appartiennent à Cloudflare (wally et edward). Les quatre verrous de registrar sont actifs : le nom ne peut être ni transféré, ni supprimé, ni modifié sans passer par le titulaire du compte.

Consultez la fiche WHOIS complète sur DomainTools pour vérifier les détails d’enregistrement du domaine. Une immatriculation à Companies House atteste qu’une société existe administrativement. Elle ne dit rien d’une autorisation d’exercer, qui se demande séparément à la Financial Conduct Authority et se matérialise par un numéro de référence consultable.

Quatre points d’exclamation à la place du numéro

La page de contact promet une assistance « 24/7 » et une équipe multilingue. Elle affiche une adresse, un courriel, puis, sous l’intitulé « Phone », quatre points d’exclamation. Le lien téléphonique qui les accompagne est vide : il commence par « tel: » et ne contient aucun chiffre. Sur une place de marché qui revendique plusieurs centaines de milliers de comptes, le standard tient donc en un caractère de ponctuation répété quatre fois.

La même page déroule neuf implantations, de New York à Tokyo, avec des adresses précises : 11 Grace Avenue à Great Neck, 301 Howard Street à San Francisco, 199 Bay Street à Toronto, 1 Canada Square à Londres, Mainzer Landstrasse 50 à Francfort, Bahnhofstrasse 64 à Zurich, One Raffles Quay à Singapour, l’International Finance Centre à Hong Kong, le Marunouchi Building à Tokyo. Ce sont les adresses de tours de bureaux où se louent des domiciliations, pas celles d’établissements financiers agréés. Aucune ne correspond à un bureau de change ou à une succursale de courtage enregistrée.

Le courriel de support, lui, renvoie au seul nom de domaine de l’entreprise. Et la page « Legal Documents » du pied de page, qui devrait porter les conditions générales et la politique de confidentialité, aboutit à une erreur 404.

Des rendements de deux à dix pour cent, garantis par écrit

Sous l’intitulé « Investment Opportunities », la vitrine range ses clients en quatre paliers. Le premier promet 2 pour cent par opération à partir de 200 dollars. Le deuxième, 4 pour cent à partir de 5 000. Le troisième, 7 pour cent à partir de 10 000. Le quatrième, 10 pour cent à partir de 30 000, jusqu’à un million. Chaque ligne est assortie de trois avantages identiques : « Principal return on maturity », « Instant Withdrawal », « 24/7 Support ».

Un pourcentage fixe par opération, quel que soit le sens du marché, n’est pas une performance de courtage. C’est une grille de rendement, du type de celles qui servent à recruter des dépôts successifs. Le texte ne dit pas ce qui est traded, ni sur quelle contrepartie, ni comment un gain de 10 pour cent peut être promis à l’avance sur des contrats à terme sur devises. Il ajoute même que le capital est restitué à l’échéance, ce qui revient à garantir à la fois le capital et le rendement.

Le reste de la page d’accueil entretient la même confusion entre courtage et placement. Une section « Copy Professional Traders » annonce quatre cents stratégies et un système qui garde l’exposition « à un niveau optimal ». Une autre vante une « insurance protection for client funds up to $1,000,000 », sans nommer l’assureur, la police ni le périmètre de la garantie. Une troisième affiche « 40+ International Awards » sur la page À propos et « 42+ Industry Awards » sur l’accueil.

Un certificat de conformité qui est un fichier image

Sous le paragraphe sur la licence, un bouton intitulé « VIEW LEGAL CERTIFICATE » pointe vers une adresse unique : le fichier certificate.png, servi à la racine du domaine. Ce n’est ni un PDF signé, ni un extrait de registre, ni un document daté par une autorité, mais une image de 544 pixels de large sur 826 de haut, pesant 72 957 octets, dont l’en-tête indique une dernière modification au 13 février 2026, une semaine après l’enregistrement du nom.

Un certificat de conformité se vérifie auprès de celui qui l’a délivré, jamais dans le dossier d’images d’un site. Ici, l’image ne renvoie à aucun organisme, ne porte aucun numéro de dossier et ne correspond à aucune des deux autorités citées plus haut, dont l’une a disparu en 2013 et l’autre n’a jamais existé. Le fichier joue le rôle d’un sceau : il produit une impression visuelle, et rien de plus.

Sous le même angle, la page « Legal & Regulation » parle de « strictly compliance », de fonds ségrégués et d’audits réguliers sans nommer un seul cabinet, une seule banque dépositaire, une seule période d’audit. Le site promet une « reliable execution » et des spreads « from 0.0 pips » sans indiquer sur quel serveur ces ordres seraient exécutés.

Deux cent mille dollars gagnés en un mois, selon les avis

Quatre témoignages closent l’accueil, signés de prénoms et de pseudos : Malcom47, Christy, Linday8, Crian. Le deuxième assure avoir « got more than $200,000 within a month ». Le troisième parle de 30 000 dollars de profit supplémentaire. Aucun ne mentionne un retrait daté, un relevé, une capture de compte. Les quatre avis sont écrits dans la même langue publicitaire, avec les mêmes tournures, et aucun ne porte de date.

Les chiffres affichés à côté ne résistent pas davantage. Le bandeau de cours en direct annonce « BTC/USD $0.00 » et « Real-time data » au-dessus d’une variation nulle, alors que le reste de la page est alimenté par des modules externes de cotation. Un compteur de traders, un compteur de pays et un compteur de langues défilent en boucle sur la page de contact, sans source.

Notre relevé de réputation externe ne relève pas davantage de trace d’activité réelle : la fiche cette fiche publique affiche un indice de confiance de 25 pour cent, et aucune archive publique ne conserve de version antérieure du site, ce qui situe sa mise en service récente. Deux dossiers voisins, Granddex et GlobalPip Market, montrent la même mécanique de badge réglementaire sans régulateur derrière.

Quand le versement est parti, ce qui se récupère encore

Les sommes arrivent rarement par carte bancaire. La foire aux questions du site explique que l’inscription ne demande « aucune information personnelle », seulement un identifiant, un courriel, un mot de passe et l’adresse d’un portefeuille vers lequel les fonds seront retirés. C’est le schéma habituel des plates-formes de dépôt en crypto : le dépôt se fait en USDT ou en bitcoin, vers une adresse fournie par un conseiller, et le retrait dépend ensuite de la bonne volonté de ce même interlocuteur.

Dans ce montage, les pièces à conserver ne sont pas celles d’un compte titres. Il faut l’adresse du portefeuille de réception avec ses empreintes de transaction, les messages du conseiller, l’écran des plans souscrits et les relevés de la plateforme d’échange utilisée pour l’achat des jetons. Ces éléments permettent d’établir le chemin des fonds, ce qui est la base d’une plainte. Les recours ouverts, pénaux et civils, sont décrits sur notre page Le pénal, porter plainte.

La question a été posée à Maître Anne Bernard-Dussaulx, avocate au barreau de Paris : qu’est-ce qu’une personne ayant viré des fonds à une plateforme de ce genre peut encore faire saisir une fois le transfert exécuté ? Sa réponse est filmée ci-dessous.

Un dépôt en USDT, un retrait qui n’arrive jamais

Ce que pèse un numéro d’immatriculation sans compte publié

AIBTCTRADE LIMITED donne à voir l’apparence complète d’un courtier : un nom, un numéro, une adresse londonienne, une page de conformité, un certificat, des plans, des avis et une grille de conditions. Il manque les éléments qui ne se fabriquent pas, à savoir une autorisation vérifiable, un compte annuel déposé, un standard téléphonique et une contrepartie identifiable. Le numéro 16696025 est authentique, et c’est précisément ce qui rend la suite trompeuse : il atteste l’existence d’une coquille, pas celle d’un établissement habilité à recevoir des dépôts.

Les personnes visées par ce type de vitrine sont celles qui cherchent un rendement régulier et qui ont déjà été démarchées par téléphone ou par messagerie. Elles versent d’abord quelques centaines d’euros, reçoivent un relevé qui affiche des gains, puis augmentent la mise avant de découvrir que le retrait exige des frais. Notre évaluation, avant toute publication, consiste à recouper le registre, le domaine, le certificat et les conditions annoncées, ce qui suffit ici à établir que la licence mise en avant n’a jamais été délivrée.