Dans cet épisode du podcast WallCrypt, animé par Jean-Luc Lasquellec, Marc Bouzy, associé de Broker Defense et expert cyber-escroquerie, partage son expérience et ses conseils pour aider les investisseurs à se prémunir contre les arnaques dans le domaine des cryptomonnaies.
Marc Bouzy : Associé de Broker Défense
Expert Cyber-escroquerie
Animé par Jean-Luc Lasquellec
CEO Wallcrypt
Sommaire
Comment Broker Defense accompagne les victimes
Quand une victime est trompée et manipulée, Broker Defense intervient d’abord pour recueillir, préparer et structurer son récit afin de démêler le vrai du faux. La société s’appuie ensuite sur un réseau de partenaires comprenant une trentaine de cabinets d’avocats répartis dans une quinzaine de pays, qui engagent les procédures adéquates — pénales, civiles ou basées sur la négociation — selon les spécificités du litige.
Les arnaques crypto les plus courantes
Les escroqueries prennent des formes variées : usurpation avec de fausses cryptomonnaies sans valeur réelle, piratage via un lien malveillant envoyé par SMS, ou siphonnage d’un portefeuille à l’issue d’un rendez-vous physique. Dans tous les cas, les criminels développent des stratégies de masquage sophistiquées pour dissimuler les fonds volés.
La puissance du traçage blockchain
Contrairement au monde bancaire traditionnel, la technologie blockchain offre un avantage majeur : toutes les transactions y sont transparentes et traçables. Tout part de l’adresse du portefeuille piraté et des transactions suspectes fournies par le client. Les équipes de Broker Defense automatisent des recherches approfondies pour remonter la piste des fonds.
Cette méthode s’appuie sur des schémas de cartographie. Chaque bulle représente un portefeuille et chaque ligne une transaction. Ces représentations graphiques permettent de dévoiler des structures de blanchiment. Elles sont parfois très complexes — notamment des comptes de regroupement que l’on appelle « marguerites », alimentés par de multiples victimes simultanément.
L’objectif est d’identifier les points de sortie exacts des cryptomonnaies volées. Broker Defense livre ensuite un rapport technique détaillé sous forme de graphiques et de fichiers Excel, indiquant avec précision la date, l’heure, le compte de destination et le hash de chaque transaction. Ces données constituent des munitions indispensables pour orienter le travail de la police et des avocats — permettant de bloquer des comptes, d’engager la responsabilité d’intermédiaires de paiement ou de cibler des escrocs à l’international.
Toujours déposer plainte
Marc Bouzy insiste sur un point crucial. Il est indispensable de déposer plainte même face à un dossier qui semble perdu d’avance. Ce dépôt constitue une preuve légale indispensable pour justifier formellement la disparition des fonds et déclencher les procédures adéquates.
FAQ
À partir de l’adresse du portefeuille piraté, les équipes cartographient l’ensemble des transactions pour identifier les points de sortie des fonds volés. Chaque portefeuille et chaque transaction a une représentation graphique, permettant de détecter les structures de blanchiment les plus complexes.
C’est un compte de regroupement alimenté par de multiples victimes simultanément. Les fonds de plusieurs escroqueries y transitent avant leur redistribution, complexifiant délibérément la traçabilité pour les enquêteurs.
Le rapport détaille avec précision la date, l’heure, le compte de destination et le hash de chaque transaction liée aux fonds volés. Ce document sert directement par les avocats et les forces de l’ordre pour engager des procédures et bloquer des comptes.
Oui, absolument. Le dépôt de plainte est une preuve légale indispensable pour justifier la disparition des fonds et déclencher les procédures civiles et pénales. Il contribue également aux statistiques globales qui permettent aux autorités de mieux lutter contre la cybercriminalité.
