Ventiga-capital.com arnaque : l’alerte de l’AMF jamais levée

L’AMF classe ventiga-capital.com en « Usurpation » et n’a jamais retiré cette mention

Depuis le 21 août 2020, l’Autorité des marchés financiers tient www.ventiga-capital.com sous le libellé « Usurpation ». Six ans se sont écoulés, et cette inscription figure toujours dans le fichier publié le 8 octobre 2026 : aucune levée, aucune modification, aucun retrait. Le régulateur français considère donc encore aujourd’hui que ce nom constituait, à l’époque de son activité, une tentative d’usurpation d’identité au sens où l’entend sa politique de protection des épargnants.

Ce qui frappe dans la situation actuelle, c’est la divergence entre deux constats établis simultanément le 10 octobre 2026. Du côté du régulateur, la fiche demeure ouverte, accessible et titrée « www.ventiga-capital.com : Liste noire | AMF ». Du côté du fichier des .com, le nom a totalement disparu : plus la moindre fiche, et plus la moindre résolution pour l’apex comme pour www. Sur le plan technique, il ne reste donc rien ; sur le plan réglementaire, l’inscription tient toujours.

Cette persistance n’est pas anodine pour d’éventuelles victimes. Elle signifie que toute démarche appuyée sur la liste noire de l’AMF peut encore citer ce nom avec la qualification officielle retenue par le régulateur, et que rien dans la situation administrative n’a été soldé au fil du temps.

Les éléments d’enregistrement qui subsistent pour ce nom sont réunis dans la fiche WHOIS complète sur DomainTools.

Dernière mise à jour : 10/10/2026

Ventiga Capital Partners LLP : une entité anglaise enregistrée en 2015, toujours active

La raison sociale « Ventiga Capital Partners » évoquée par la vitrine frauduleuse renvoie à une entité bien réelle inscrite au registre britannique des sociétés : VENTIGA CAPITAL PARTNERS LLP, société de personnes à responsabilité limitée portant le numéro OC399253, immatriculée le 8 avril 2015. Au 10 octobre 2026, son statut est toujours actif, et son site officiel, ventigacapital.com (sans tiret), répond correctement aux requêtes.

Nos vérifications n’établissent aucun lien entre cette entité et l’exploitation de la vitrine qui a opéré sous le nom ventiga-capital.com en 2020. Le procédé consistait à emprunter une dénomination proche pour capter la confiance des épargnants, sans que rien ne permette d’attribuer cette manœuvre à la société de personnes britannique elle-même.

Ce type de construction, qui joue sur la proximité visuelle entre un nom fabriqué et une enseigne existante, revient dans plusieurs dossiers de notre fonds d’enquêtes. Des montages comparables ont été relevés sur d’autres plateformes fictives, comme parker-prime.com, où une marque étrangère servait de paravent. Le même mécanisme a été documenté dans notre analyse de unitedcapitalmarkets.com, qui superposait également une apparence de légitimité à une structure dépourvue de toute autorisation.

Le procédé de 2020 : un tiret de plus, un numéro français, une caution britannique

La mécanique relevée en 2020 reposait sur trois éléments combinés. Le premier était purement orthographique : l’ajout d’un tiret entre « ventiga » et « capital » dans le nom de domaine suffisait à créer un espace distinct de celui de la société britannique, tout en restant suffisamment proche pour que l’association s’opère dans l’esprit d’un visiteur peu averti.

Le deuxième élément était un numéro de téléphone français, le 09 71 07 76 04, affiché pour donner l’illusion d’une présence locale et rassurer des prospects francophones. Un numéro en 09 n’implique aucune localisation géographique fixe et peut être routé depuis n’importe quel pays, ce que les opérateurs de ce type de vitrine exploitent régulièrement.

Le troisième élément, et sans doute le plus efficace, était la caution implicite d’un nom britannique. Pour beaucoup d’épargnants, une dénomination en anglais associée aux mots « capital » et « partners » évoque spontanément la City de Londres et ses standards supposément stricts. Cette association d’idées dispensait la vitrine de fournir la moindre licence ou le moindre numéro d’agrément vérifiable. Aucune mention légale exploitable n’était affichée, et aucune autorisation n’avait jamais été délivrée par un régulateur compétent.

Ni serveur, ni certificat, ni copie des pages : le constat du 10 octobre 2026

L’interrogation du registre .com réalisée lors de nos relevés techniques du 10 octobre 2026 ne retourne aucune fiche pour ventiga-capital.com. Le nom n’est plus détenu par aucun titulaire, aucun bureau d’enregistrement ne le gère, et aucune délégation de serveurs de noms n’est configurée. En pratique, aussi bien l’apex que le sous-domaine www sont sans résolution : pas d’enregistrement d’adresse, pas de serveur de noms, pas d’enregistrement de messagerie, pas d’enregistrement de texte.

Sur le plan des certificats TLS, nos recherches n’ont retrouvé trace que de deux certificats émis pour ce nom, tous deux datés du 23 juillet 2020 et valables jusqu’au 21 octobre 2020. Ils avaient été produits par l’autorité d’un prestataire d’hébergement mutualisé de type cPanel, ce qui correspond à une mise en service rapide et peu coûteuse. Aucun certificat n’a été journalisé depuis cette date, confirmant que le nom n’a plus été mis en service après l’automne 2020.

Aucune copie publique des pages de la vitrine n’a été conservée. Il n’existe donc aucun instantané exploitable du contenu affiché aux visiteurs en 2020, ce qui rend d’autant plus précieuse toute capture d’écran conservée par une victime à l’époque des faits.

Le relevé du 8 octobre 2026 sur les six fichiers de listes que l’AMF tient à jour, fiche nominative comprise, porte toujours www.ventiga-capital.com sous le libellé « Usurpation », à la date du 21 août 2020. Ce que ces relevés établissent : l’exploitation technique a pris fin au plus tard dans le courant de l’automne 2020. Ce qu’ils ne permettent pas : remonter jusqu’à un exploitant, faute de la moindre donnée d’enregistrement encore consultable. L’inscription régulatrice, elle, n’a pas été levée.

Des virements datés de 2020 : la banque qui les a exécutés reste un recours possible

Que le nom ait techniquement disparu ne ferme pas toutes les portes pour une personne qui a viré des fonds vers cette plateforme. Tout part de la conservation rigoureuse des relevés de compte retraçant les opérations, des confirmations de virement archivées à l’époque, et de ce que la vitrine avait remis : formulaires de souscription, relevés fictifs de portefeuille, courriers électroniques.

L’intermédiaire ayant réceptionné les fonds constitue un maillon identifiable. Les coordonnées bancaires du bénéficiaire figurent sur l’ordre de virement original ou peuvent être réclamées à l’établissement teneur de compte. Cette piste permet d’engager des démarches auprès des autorités compétentes pour tenter de retracer le circuit des fonds.

La responsabilité de l’établissement teneur de compte ayant exécuté les virements mérite également d’être examinée. Selon les circonstances, un manquement au devoir de vigilance peut être opposé à la banque qui a traité des opérations présentant des signaux d’alerte sans interroger son client. Cette piste a déjà donné lieu à des condamnations en France, comme l’illustre la décision rapportée plus bas.

Maître Goce Novakov, avocat au barreau de Paris, revient dans cet entretien sur une affaire dans laquelle un établissement bancaire a été condamné pour manquement à son devoir de vigilance, aboutissant au remboursement de 70 % des pertes subies par une victime d’arnaque aux investissements.

Ce qu’un dossier de plainte doit contenir pour un versement de 2020

Constituer un dossier solide pour des faits datant de 2020 exige de rassembler les preuves dans un ordre logique. La première pièce est l’ordre de virement lui-même, avec le nom du bénéficiaire tel qu’il apparaissait dans les instructions de la plateforme, l’IBAN destinataire et le montant. Cette pièce ancre les faits dans une réalité bancaire vérifiable.

Viennent ensuite toutes les communications échangées avec la vitrine : courriers électroniques reçus depuis des adresses associées au domaine ventiga-capital.com, captures d’écran de l’espace client, relevés fictifs affichant des gains inexistants. Ces éléments démontrent le caractère trompeur de la présentation et caractérisent l’escroquerie.

La mention du libellé « Usurpation » porté par l’AMF depuis le 21 août 2020 constitue un appui réglementaire à citer expressément dans la plainte. Elle établit que le régulateur compétent avait lui-même identifié ce nom comme relevant d’une pratique d’usurpation, ce qui renforce la crédibilité du dossier auprès du ministère public ou du juge d’instruction saisi.

Pour structurer la dimension pénale de la démarche et comprendre les chefs d’infraction susceptibles d’être retenus, la ressource consacrée à la plainte et la procédure devant le juge pénal décrit le parcours à suivre et les formalités attendues pour ce type de dossier.

Ventiga-capital.com : ce que l’on peut encore demander en 2026

Même six ans après les faits, plusieurs leviers restent accessibles à une personne lésée. Les délais de prescription applicables dépendent de la date exacte des virements et du point de départ retenu, lequel peut être reporté. Une consultation juridique rapide permet de situer précisément la situation avant tout dépôt de plainte.

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Article réécrit le 10/10/2026