En février 2024, dalanbk.com se présentait comme la vitrine de « Dalan Bank », une prétendue banque qui promettait l’ouverture d’un compte « en quelques minutes » sans afficher la moindre adresse, la moindre société ni le moindre agrément. Nos vérifications du 12 septembre 2026 ne laissent rien subsister de cette façade : le nom dalanbk.com ne figure plus au fichier des enregistrements en .com, plus aucune adresse ne lui correspond, et seuls demeurent les certificats émis autrefois pour ses sous-domaines.
Sommaire
Le nom dalanbk.com a été retiré du fichier des enregistrements en .com
L’interrogation du registre des noms en .com, conduite le 12 septembre 2026, ne restitue plus aucune entrée au nom de dalanbk.com. Le nom n’existe plus dans ce fichier : aucune date d’expiration, aucun bureau d’enregistrement, aucune donnée d’enregistrement du domaine ne sont associés à ce libellé. Ce constat est définitif au jour de nos vérifications, et rien dans les données consultées ne permet d’attribuer ce nom à un titulaire actuel.
Un nom qui n’existe plus au fichier ne peut plus être résolu vers une adresse quelconque. Il ne peut plus porter de messagerie, de sorte que l’adresse [email protected] est désormais injoignable par tout système d’envoi standard. Il ne peut plus servir de point de contact à qui que ce soit : quiconque tenterait de joindre la vitrine par son ancien nom se heurterait à une absence totale de réponse, sans signe visible de la nature de cette absence.
Consultez la fiche WHOIS complète sur DomainTools pour vérifier les détails d’enregistrement du domaine.
Dernière mise à jour : 12/09/2026
« Dalan Bank » promettait un compte bancaire « en quelques minutes »
En 2024, la vitrine dalanbk.com se présentait comme une banque à part entière, capable d’accueillir aussi bien des particuliers que des professionnels. Son slogan central, « Un compte, en quelques minutes ! », condensait l’essentiel de la promesse : une ouverture de compte rapide, sans friction, accessible à tous. La vitrine mentionnait une date de création en 2023, avancée sans la moindre précision sur la structure juridique concernée, le pays d’immatriculation ou la nature exacte de l’établissement. Aucun document fondateur, aucun statut, aucune délibération ne venait étayer cette date.
Les seuls points de contact affichés étaient un numéro de téléphone, le +39 351 281 5086, et une adresse électronique, [email protected]. BrokerDefense a publié son analyse le 21 février 2024, relevant dès cette date que deux coordonnées de contact ne constituent pas un cadre légal et que l’absence de toute information réglementaire vérifiable plaçait la vitrine hors des normes applicables à tout établissement bancaire opérant auprès du public.
Un téléphone italien et des clients imaginaires à défaut de mentions légales
Le décor de crédibilité construit par la vitrine reposait sur des éléments impossibles à vérifier. Aucune adresse physique n’était indiquée, aucune société n’était nommée, aucun numéro d’enregistrement commercial n’était cité, et aucun agrément bancaire d’aucune nature n’était mentionné. Le seul numéro affiché, le +39 351 281 5086, correspond à un mobile à indicatif italien : aucun établissement bancaire n’utilise ce type de ligne pour son standard officiel, et la présence d’un tel numéro suffit à signaler l’absence de toute infrastructure institutionnelle réelle.
La vitrine présentait par ailleurs un témoignage attribué à « Mme Alexia », accompagné d’images génériques ne permettant de rattacher ce prénom à aucune personne réelle, à aucune transaction vérifiable, à aucun compte existant. Ce procédé, courant dans les vitrines frauduleuses, vise à simuler une base de clients satisfaits sans exposer d’éléments susceptibles d’être contrôlés. Nos investigations n’ont retrouvé aucune trace d’une telle cliente dans les données publiques accessibles. Fondesia.com est inscrite, elle, sur la liste noire de l’AMF depuis le 4 septembre 2026, et son portail d’inscription est dissimulé sur un domaine tiers.
L’AMF publie un récapitulatif officiel des sites et entités non autorisés, que l’on peut consulter ici : consulter les listes noires et mises en garde de l’AMF.
Des sous-domaines de messagerie et d’administration sous un nom effacé
Le seul vestige technique que nos contrôles ont permis de localiser réside dans les journaux publics de certificats. Ces journaux, qui enregistrent les certificats émis pour sécuriser les connexions, conservent des entrées au nom de dalanbk.com et de plusieurs de ses sous-domaines : ac., mail., pop., smtp., ftp. et www. La présence de sous-domaines dédiés à la messagerie entrante (pop., mail.), à l’envoi (smtp.) et à l’administration (ac., ftp.) indique que la vitrine avait été outillée pour fonctionner comme un service bancaire en ligne, capable de recevoir et d’émettre des courriers électroniques depuis des adresses portant le nom du domaine. Cette infrastructure, même réduite à l’état de certificats expirés, témoigne d’une construction délibérée.
Les copies archivées de la page d’accueil s’échelonnent du 31 octobre 2023 au 10 avril 2024, ce qui borne à environ cinq mois et demi la période pendant laquelle la vitrine a été active et accessible au public. Passé cette date, aucune capture supplémentaire n’a été produite. Susquehanabank avait, elle aussi, quitté le registre des noms de domaine, en imitant l’identité et l’adresse postale d’une banque américaine bien réelle.
Ouvrir un compte et obtenir des fonds « en quelques minutes » : la promesse de la vitrine
La promesse centrale de dalanbk.com reposait sur deux affirmations liées : l’ouverture d’un compte en quelques minutes et la mise à disposition immédiate de fonds. Pour tenir une telle promesse, la vitrine devait nécessairement recueillir les coordonnées de ses interlocuteurs, la copie de leurs papiers d’identité et les éléments de paiement qu’ils acceptaient de lui transmettre, avant de les conduire à alimenter le compte annoncé. Ce parcours, présenté comme une formalité bancaire ordinaire, se déroulait hors de tout cadre autorisé : aucun agrément n’a jamais pu être rattaché à dalanbk.com, aucune autorité consultée ne l’a reconnu, et le relevé des listes noires et mises en garde de l’AMF arrêté le 12 septembre 2026 ne comporte aucune entrée à ce nom.
Les sommes versées dans ce contexte ne reposaient sur aucune garantie d’aucune nature. Un établissement bancaire régulé offre à ses clients un cadre légal précis : identification de la société, localisation géographique, mécanismes de protection des dépôts, voies de recours. Dalanbk.com n’offrait rien de tel. Les fonds versés après un tel parcours ne pouvaient être adressés qu’à une structure sans existence vérifiable, sans contrepartie contractuelle opposable et sans interlocuteur identifiable.
Un nom de domaine effacé ne fait pas disparaître les virements qui ont été exécutés, et c’est sur ces opérations que se concentre désormais l’examen des responsabilités. Me Goce Novakov, avocat au barreau de Paris et avocat partenaire de BrokerDefense, expose dans la séquence ci-après une décision du tribunal judiciaire de Paris : la banque ayant laissé passer les fonds au profit d’une entité sans existence vérifiable a été sanctionnée, et les victimes ont été indemnisées intégralement.
Versements effectués après un échange avec la vitrine : les démarches à prévoir
Les personnes qui ont correspondu avec dalanbk.com, transmis des pièces d’identité ou effectué des virements dans le cadre d’une ouverture de compte disposent encore de leviers concrets à actionner. Il s’agit d’abord de réunir toute la documentation disponible : courriers électroniques reçus depuis [email protected], confirmations d’ouverture de compte, relevés faisant apparaître les virements effectués et copies des pièces transmises. Ces éléments constituent la base de tout recours ultérieur et doivent être conservés dans leur forme originale, sans modification.
Il est recommandé de demander à la banque qui a exécuté les virements d’examiner ces opérations, afin de tenter un rappel des fonds dans les délais prévus par les procédures de contestation. Il faut également écarter les offres de récupération de fonds qui exigeraient un paiement préalable : ce procédé constitue une arnaque secondaire fréquemment observée. La plainte pénale demeure la voie à privilégier pour faire constater les faits par une autorité judiciaire. La procédure de dépôt d’une plainte pénale expliquée pas à pas est disponible sur BrokerDefense. Les personnes concernées peuvent également faire évaluer leur situation par BrokerDefense afin d’identifier les recours les mieux adaptés à leur cas.
- Rassembler les échanges reçus depuis [email protected], les relevés des virements effectués et les pièces transmises à l’ouverture du compte.
- Faire examiner les virements par la banque qui les a exécutés, en vue d’un éventuel rappel des fonds.
- Écarter toute offre de récupération de fonds qui demanderait un paiement préalable.
- Déposer plainte auprès des autorités compétentes.
Les traces encore consultables de dalanbk.com
Au 12 septembre 2026, il ne subsiste de dalanbk.com que deux catégories d’éléments accessibles au public. D’un côté, les journaux publics de certificats conservent les certificats émis au nom du domaine et de ses sous-domaines pendant la période d’activité de la vitrine : ces entrées permettent de dater et de délimiter l’infrastructure technique mise en place, mais elles ne donnent accès à aucun contenu ni à aucune donnée de contact active. De l’autre, les copies archivées de la page d’accueil, qui couvrent la période allant du 31 octobre 2023 au 10 avril 2024, permettent de documenter ce que les visiteurs voyaient lorsqu’ils accédaient au site, et constituent à ce titre une preuve des affirmations formulées par la vitrine pendant son activité.
Non. L’interrogation du registre des noms en .com conduite le 12 septembre 2026 ne restitue plus aucune entrée à ce nom. Le domaine ne résout plus vers aucune adresse et ne peut plus porter de messagerie ni servir de point de contact.
Il ne subsiste aucune structure accessible au public sous ce nom. Les seuls éléments encore localisables sont les certificats conservés dans les registres publics de certificats, qui attestent de l’existence passée de la vitrine et de ses sous-domaines, ainsi que les copies archivées de la page d’accueil couvrant la période du 31 octobre 2023 au 10 avril 2024.
Réunissez les courriers échangés, les relevés des opérations effectuées et les pièces transmises, puis demandez à votre banque d’examiner les virements concernés dans les délais applicables. Une plainte pénale permet de faire constater les faits, et les propositions de récupération payantes doivent être écartées. BrokerDefense peut examiner votre dossier et vous indiquer les voies de recours ouvertes.
Le retrait du nom dalanbk.com au fichier des enregistrements ne répare rien pour ceux qui ont cru ouvrir un compte dans une banque : pendant les mois d’activité de la vitrine, des coordonnées et des pièces d’identité ont été recueillies et des virements ont été exécutés au profit d’une structure qui n’a jamais affiché la moindre autorisation. Les relevés bancaires conservent la trace de ces opérations, et les personnes concernées peuvent faire évaluer leur situation pour engager les recours adaptés. BrokerDefense recommande, avant toute ouverture de compte en ligne, de vérifier l’existence légale et l’autorisation réelle de l’établissement.
Article réécrit le 12/09/2026
