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Une escroquerie à l’usurpation d’identité d’une vraie société
L’affaire VFX Limited, c’est avant tout une histoire d’usurpation. D’une vraie société, VFX. Précurseur dans la vente de cryptoactifs et disposant d’autorisations en cours de validité à l’époque des faits. La société est victime d’un cybersquat.
Le cybertsquat ? Une sombre pratique qui fait partie des techniques d’usurpation d’identité. Elle consiste à déposer un nom de domaine internet trompeur, proche de celui d’une vraie société. L’internaute s’y méprend et pense ainsi être en présence de la vraie structure.
De fait, les documents et offres commerciales peuvent aisément être construites par l’équipe d’aigrefins aux manœuvres. Ils n’ont qu’à copier et à singer les vraies offres et les documents authentiques. La manipulation n’est toutefois pas parfaite. Elle s’arrête forcément à un certain point. Les informations bancaires de paiements qui bien évidemment ne sont pas celles de la société d’origine.
Dans le cas présent, les paiements ont été effectués par la victime au Portugal sur la société Status Nominal LDA. Mais aussi en Lituanie avec la société UAB GAS OIL RS Group. Et surtout en République Tchèque sur une société dénommée Silver Round Sro. Le compte bancaire de cette dernière était ouvert auprès de la Raiffeisenbank.
Une affaire d’arnaque internationale en bande organisée
Il est donc évident au vu de la structure internationale des paiements effectués que nous sommes en présence de plusieurs individus, d’une banque organisée. Il n’est pas certain que l’équipe derrière l’usurpation de VFX soit la même que celle ayant procédé aux opérations de blanchiment.
La victime pensait avoir procédé à l’acquisition de bitcoin. Elle se voyait à la tête d’un patrimoine fructifiant dans des proportions importantes. Hélas pour elle, ces bitcoins étaient fictifs et n’existaient que dans les faux documents remis par les usurpateurs.
Une résolution longue mais exemplaire grâce à la police Tchèque – Victoire de Me Georgieva
Le cabinet Georgieva dans ce cas de figure a initié des demandes pré contentieuses dans les différents pays concernés par la réception de ces fonds. La réponse côté tchèque a été exemplaire car les fonds ont été saisis et une enquête a été ouverte entre les mains de la direction de la police du district de Prague III.
Cette enquête a été fort longue puisqu’il a fallu presque deux ans pour obtenir une ordonnance de restitution au nom de la victime. Le paiement a été ensuite débloqué par les autorités tchèques quelques mois postérieurement à la publication de l’ordonnance, en décembre 2022.
FAQ
Oui. Dans l’affaire VFX, les fonds avaient transité par des comptes situés à l’étranger. Une procédure pénale a été ouverte par la police tchèque (district de Prague III). Elle a permis la saisie des fonds puis une ordonnance de restitution au nom de la victime. La coopération internationale peut donc aboutir, même si elle demande de la patience.
C’est une technique où les escrocs déposent un nom de domaine internet très proche de celui d’une vraie société légitime et régulée. L’internaute s’y méprend et croit traiter avec la véritable entreprise. Dans cette affaire, la vraie société VFX a elle-même été victime de cette usurpation. Et elle a été exploitée pour donner une fausse crédibilité à l’arnaque.
Cela peut être long : dans cette affaire, près de deux ans ont été nécessaires entre l’ouverture de l’enquête tchèque et l’obtention de l’ordonnance de restitution. La patience et la coordination entre les pays concernés sont essentielles, mais le résultat — une récupération des fonds — en vaut l’effort.
Vérifiez attentivement le nom de domaine (une lettre ou une extension différente peut trahir une copie), recoupez les coordonnées bancaires de paiement avec celles de la vraie société, et méfiez-vous si les fonds doivent être envoyés vers des comptes à l’étranger sans rapport avec la société affichée.
2 Comments
Je suis victime avec un préjudice de plus 7 200 € par une plateforme crypto !
Toutes sont passées par whatsApp avec les préfixes: +44, +373, +33 et leurs nomes peut-être faux ou peut-être réels !
J’ai déposé une plainte a la police nationale ! Et la personne zvec numéro +373 a continué nous contacter avec d’autres promesses de récupération de notre d’argent.Quoi doivent faire ?!