Si vous avez déjà été victime d’un arnaqueur, il est évident que votre souhait le plus cher est de récupérer vos fonds. Pour cela, vous pourriez penser que les offres sur le site Makarywallets.com sont parfaitement adaptées à votre profil. Cependant, nous avons des éléments qui nous permettent de penser le contraire. Nous vous proposons d’en faire le tour d’horizon.
Sommaire
Un WHOIS qui en dit long sur les intentions des auteurs du site
Malheureusement, il n’y a pas que des professionnels qui proposent aux personnes victimes d’arnaque de les aider dans la récupération de leurs fonds. Certains escrocs réussissent avec brio à se glisser dans leurs rangs. Par exemple, Makarywallets.com vous propose de confier votre affaire à des experts qui vous accompagneront dans toutes les démarches. Pourtant, le WHOIS de la plateforme n’inspire pas confiance. En effet, l’identité des créateurs du site a été masquée. Elle a été couverte par la douce et classique mention « Confidentiel ». Bien entendu, aucun professionnel – un avocat de surcroit – ne lancerait un site internet en le rendant anonyme.
Des îles dangereuses
Le WHOIS est un élément important qui permet de démasquer les sites des arnaqueurs. Toutefois, il n’est pas le seul, et c’est tant mieux. De ce fait, nous avons poursuivi nos recherches en regardant les informations qui apparaissent sur la plateforme elle-même. C’est en procédant de cette façon que nous avons découvert un élément qui, pour nous, s’avère très intrigant.
Markarywallets.com dit : « Nous sommes une entreprise de récupération de fonds au profit des personnes victimes d’activités illicites sur le Web ». C’est bien que le site donne des détails sur l’entreprise, mais dans ces détails, on découvre que la supposée entreprise se trouve sur les îles Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Par expérience, nous savons déjà que la majorité des sociétés qui sont basées sur ces îles sont imaginaires. En fait, ce sont des escrocs qui profitent de la porosité des normes juridiques de la région pour créer de fausses entreprises offshores et pour arnaquer les épargnants.
Vol de l’identité d’une société
Makarywallets.com prétend que l’entreprise à laquelle il appartient se trouve sur les îles Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Il en donne la dénomination commerciale : « IQOPTION LLC ». On peut aisément remarquer que le nom avancé pour la société n’a rien de commun avec le nom de domaine de la plateforme web.
Le site soutient que l’entreprise est reconnue par la FCA. Non, IQOPTION LLC n’apparait en aucun cas sur la liste des sociétés dont l’activité est approuvée par la Financial Conduct Authority. En revanche, Makaray Finance est, elle, une entreprise régulée par la FCA.
Que faut-il en déduire ? Les escrocs qui opèrent en se cachant derrière Makarywallets.com espèrent cloner l’identité de la société Makary Finances afin de réussir à déplumer les personnes victimes d’arnaque. Concrètement, elles veulent retirer le peu de plumes qu’il leur reste.
6 Comments
Bonjour Mr BOUZY ,
Est-ce que blockchain beacon est une arnaque ?
Alpha algo?
Un courtier au nom de Léo malet ?
Victime de leo malet ?
Je pense que je suis aussi victime de Léo malet. Il y a eu d’autres personnes. Il m’a indiqué qu’avec 200€ j’ai sois disant gagné 18 000€ grace au bitcoin mais il m’a demandé de débloquer les fonds en mettant 493 € et quelques heure plus tard c’est la taxe américaine soit 923€ a lui transmettre.
Je vous confirme que c’est bien une escroquerie, ne versez pas plus d’argent
Bonsoir, heureusement que je tombe sur ses commentaires car j ai investi aussi et leo me dis mnt qu il faut débloquer les fonds de retrait de 239euros pour recevoir ce que j ai gagner sur mon compte bancaire et de la il menvoi une vidéo de soit disant une cliente qui aurai eu la même chose qui aurai payer et reçu ses fonds .. mais le plus fou c est qu il m’a envoyer sa licence en photo à son nom leo malet pour me rassurer j ai taper sur internet et me voilà que je tombe sur vos messages
Bonsoir Nadia je suis en contact avec Léo qui se fait appeler Léo laverage sur Telegram. J ‘ai investi 100 euros hier et le meme histoire il me dis que la bourse effectue la conversion des cryptomonnaies en euros sur mon iban et me demande de payer 290 euros pour payer les fonds. Il est quand meme culottė il m’a envoyé une mini video avec sa carte d’identitė vous avez eu pareil ? J’ai peur qu’il vide mon compte merci de votre reponse