AboveInvesting arnaque : inscrit au Forex de l’AMF, nom abandonné

L’AMF classe AboveInvesting.pro parmi les sites Forex non autorisés en avril 2024

Le 3 avril 2024, l’Autorité des marchés financiers a fait figurer aboveinvesting.pro dans sa rubrique Forex, parmi les sites dépourvus d’autorisation. Notre dossier initial datait du 12 décembre 2023, soit plusieurs mois avant ce signalement. La même journée a porté sur www.startrader.com, marketsinvest.com, winstomtrading.com et milleniumchain.com.

Ces signalements figurent dans le tableau d’avertissements que l’AMF tient à jour, consultable par tout épargnant avant d’engager le moindre versement.

Le rapprochement avec milleniumchain.com mérite une attention particulière : le dossier Milleniumchain, inscrit au libellé Forex de l’AMF à cette même date du 3 avril 2024, présentait dans nos relevés techniques les mêmes briques de cotation TradingView et de paiement Razorpay que celles relevées sur AboveInvesting.pro, et sa forme en .com a connu un sort technique similaire. Ces recoupements ne permettent pas d’établir formellement un exploitant commun entre les deux vitrines : nous le consignons comme une convergence d’indices, sans aller au-delà.

Sur le plan du nom de domaine, la situation relevée le 13 septembre 2026 est sans ambiguïté : aboveinvesting.pro ne se résout plus. Sa fiche au registre indique une phase de rédemption consécutive au dépassement de l’échéance du 17 juillet 2026, avec une dernière modification datée du 26 août 2026. Le nom n’a pas été renouvelé. La forme en .com du même nom, aboveinvesting.com, répond pour sa part par une redirection vers une page de mise à disposition sur la place de marché atom.com : elle est proposée à l’acquéreur et n’héberge plus aucun contenu de courtier.

À l’époque du constat de décembre 2023, le nom aboveinvesting.pro avait été enregistré chez NameSilo, LLC, et l’identité du titulaire était masquée derrière le mandataire de confidentialité PrivacyGuardian.org. Ces dispositions, courantes dans les montages qui cherchent à rendre le titulaire introuvable, n’ont jamais été levées selon nos vérifications.

Consultez la fiche WHOIS complète sur DomainTools pour vérifier les détails d’enregistrement du domaine.

Dernière mise à jour : 13/09/2026

Les promesses d’AboveTrader : 400 000 clients et 90 millions d’opérations par an

En décembre 2023, la page d’accueil d’AboveInvesting.pro accueillait le visiteur avec le slogan « Choose Above Investing and start your trading career with us! » et présentait un terminal baptisé AboveTrader, décrit comme « une plateforme de négociation innovante ». L’ensemble du dispositif visait à construire une apparence de maturité opérationnelle.

Les chiffres mis en avant étaient particulièrement ambitieux. La page d’accueil affichait « +400K Clients » et « +90mill Transactions per year » ; la page de présentation reprenait les mêmes volumes en y ajoutant « $8mill Trading volume per month » et la mention de « 7 Liquidity providers ». Sur la question des fonds, la formule retenue était : « Your funds are stored in segregated accounts in prestigious global banks ».

Le site proposait une navigation structurée autour de rubriques comprenant notamment About company, Support, Legal documents, Platform, Trading accounts, Analytics, News, Technical analysis, Economic calendar et une section Assets détaillant les actions, paires de devises, indices et matières premières. Des boutons Sign in, Sign up et Client portal complétaient l’architecture.

La vitrine comportait un avertissement relatif aux CFD et au risque de perte en capital, ainsi qu’une mention excluant explicitement les clients résidant aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et en Chine. Malgré cette apparence de conformité, aucun numéro d’agrément, aucune référence à une licence délivrée par une autorité de supervision financière reconnue ne figurait sur l’ensemble des pages relevées. L’absence totale de toute autorisation identifiable contredisait frontalement les volumes et la solidité institutionnelle revendiqués.

La société invoquée par la vitrine : Anemone Solution LTD, à Sainte-Lucie

En pied de page, la vitrine mentionnait l’entité suivante : « Anemone Solution LTD 2023-00025 First Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia P.O. Box 838, Castries, Saint Lucia ». Le bâtiment désigné, The Sotheby Building à Rodney Bay, est un immeuble de domiciliation partagée utilisé par de nombreuses structures enregistrées à Sainte-Lucie, ce qui ne renseigne en rien sur l’existence réelle d’une équipe ou d’une activité sur place.

Le seul point de contact publié sur la vitrine était l’adresse électronique [email protected]. Aucun numéro de téléphone n’était accessible, ce qui rendait toute tentative de joindre un interlocuteur humain dépendante d’un canal unique lui-même attaché au nom de domaine aujourd’hui non résolu.

La mention de copyright « Copyright: © 2023 AboveInvesting. All Rights Reserved. » ancrait la vitrine dans l’année de son déploiement sans fournir d’informations supplémentaires sur la personne morale ou physique réellement aux commandes. Aucune information sur les dirigeants, aucun registre de commerce européen ou comparable, aucun numéro d’immatriculation délivré par un régulateur financier ne venait étayer la présentation d’Anemone Solution LTD. L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’identifier qui contrôlait effectivement la plateforme.

L’enregistrement du nom, de sa création en 2023 à sa mise à l’écart

Selon nos relevés, aboveinvesting.pro a été créé le 17 juillet 2023 auprès du bureau d’enregistrement NameSilo, LLC. L’échéance initiale était fixée au 17 juillet 2024, ce qui correspondait à une durée minimale d’un an. Le titulaire avait choisi de masquer son identité via le mandataire de confidentialité PrivacyGuardian.org, et les serveurs de noms déclarés à l’époque étaient laura.ns.cloudflare.com et otto.ns.cloudflare.com. Le statut portait dès l’origine une interdiction de transfert.

Le nom a manifestement été renouvelé une fois, puisque l’échéance relevée en septembre 2026 était fixée au 17 juillet 2026. Passée cette date, il n’a pas fait l’objet d’un nouveau renouvellement. La fiche au registre relevée le 13 septembre 2026 indique une phase de rédemption, avec une dernière modification datée du 26 août 2026. Les serveurs de noms déclarés sont désormais ns1.ns306.parklogic.com et ns2.ns306.parklogic.com, ce qui signale une délégation vers une infrastructure de gestion résiduelle, sans que cela implique une reprise active du nom. Il serait inexact d’affirmer qui en est aujourd’hui titulaire.

La forme en .com, aboveinvesting.com, suit une trajectoire distincte. Créée le 29 mars 2021, son échéance est fixée au 29 mars 2027 et sa dernière modification est datée du 1er novembre 2025. Ses serveurs de noms sont ns1.squadhelp.com et ns2.squadhelp.com, et sa fiche porte des statuts d’interdiction de suppression, de renouvellement, de transfert et de mise à jour. L’adresse répond par une redirection vers une page de mise à disposition sur la place de marché atom.com : le nom est proposé à l’acquéreur et n’est plus rattaché à aucune vitrine de courtier.

Ce que l’infrastructure relevée en 2023 dit de la vitrine

Le constat technique du 13 décembre 2023, réalisé sur https://AboveInvesting.pro, rattache la vitrine au réseau de filtrage de Cloudflare, avec 188.114.96.2 pour adresse visée. Les modules de cotation étaient fournis par TradingView, et le formulaire de paiement était hébergé par Razorpay via checkout.razorpay.com, complété par un composant d’authentification 3-D Secure de Visa servi depuis songbird.cardinalcommerce.com.

Nos relevés identifiaient également des balises de mesure Google Tag Manager et Google Analytics 4, ainsi qu’un socle WordPress reconnaissable à son interface de programmation. Le constructeur de pages Elementor et son extension Elementor Pro, le module multilingue WPML, un module de formulaire de contact, une bibliothèque d’icônes et un service de polices en ligne complétaient l’ensemble. Ces briques sont des prestations standard disponibles pour n’importe quel montage, commercial ou non : leur présence ne vaut en aucun cas reconnaissance d’une activité régulée ou légitimement exercée.

La convergence entre la brique TradingView et la brique Razorpay se retrouve dans d’autres dossiers que nous avons instruits. À titre d’exemple dans un contexte différent, le dossier Nixse, vitrine de trading dépourvue d’identité légale et inscrite au libellé Forex le 15 avril 2024, illustre comment des architectures techniques comparables peuvent être déployées pour des opérations similaires.

Un jugement rendu par le tribunal de Clermont-Ferrand a étendu la condamnation à l’établissement qui avait recueilli les versements d’un épargnant trompé : Maître Anne Bernard-Dussaulx, avocate inscrite à Paris, ville de son barreau, détaille dans l’entretien reproduit plus bas les conséquences de cette solution, tant pour le devoir de vigilance de la banque que pour la réparation attendue par la personne lésée.

Réunir les pièces du versement et interroger la banque qui tenait le compte

Toute personne ayant effectué un virement vers AboveInvesting doit commencer par rassembler les relevés bancaires faisant apparaître les mouvements vers la plateforme, les confirmations de transaction reçues, les échanges écrits conduits avec l’adresse [email protected], ainsi que les captures des pages du portail client auxquelles elle a eu accès. Ces pièces constituent la base documentaire sans laquelle aucune démarche ne peut être engagée sérieusement.

Une demande de rappel de virement auprès de la banque émettrice doit être formulée sans délai : les délais de traitement varient selon le moyen de paiement retenu, le virement bancaire ordinaire offrant généralement moins de souplesse que le paiement par carte, pour lequel des procédures de contestation existent sous certaines conditions. Dans tous les cas, l’établissement bancaire doit être saisi par écrit, avec les pièces justificatives jointes, afin de laisser une trace opposable.

Sur le volet pénal, nos recherches et l’inscription à la liste noire de l’AMF permettent de situer clairement AboveInvesting.pro dans le champ des plateformes opérant sans autorisation. Nous renvoyons vers les démarches à accomplir devant le juge pénal pour les étapes concrètes de dépôt de plainte.

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Ce qu’il reste à établir au sujet d’AboveInvesting

L’inscription à la liste noire de l’AMF, l’abandon du nom de domaine et l’absence de tout renouvellement confirment que la vitrine AboveInvesting.pro a cessé toute activité apparente. En revanche, l’identité des personnes physiques ayant contrôlé la plateforme, les établissements ayant effectivement reçu les fonds et l’éventuel lien opérationnel avec d’autres vitrines inscrites lors de la même vague du 3 avril 2024 demeurent des points que les éléments publics disponibles ne permettent pas de trancher.

Article réécrit le 13/09/2026