Le nom blockchain-bank.fr, qui servait de vitrine à l’usurpation de Blockchain.com, a été effacé du registre des domaines en .fr. Vérifié le 27 août 2026 : l’interrogation du registre AFNIC ne renvoie plus aucune fiche, le serveur WHOIS répond « NOT FOUND » et le nom ne résout plus dans le DNS. C’est la disparition totale du dispositif, plus de trois ans après l’enquête que BrokerDefense avait consacrée à cette escroquerie au long cours.
Sommaire
Le nom blockchain-bank.fr effacé du registre AFNIC
Notre vérification du 27 août 2026 est sans appel. Le domaine blockchain-bank.fr, enregistré dans l’extension nationale française, ne figure plus dans les données publiques du registre AFNIC : la requête RDAP renvoie l’erreur « No domain corresponding to blockchain-bank.fr has been found » et le WHOIS officiel ne contient plus aucune mention du titulaire. Aucun serveur DNS ne répond pour ce nom (NXDOMAIN). Il ne s’agit pas d’un simple arrêt du site : le nom lui-même a été rayé du registre, comme s’il n’avait jamais existé.
Ce stade est plus avancé qu’une simple extinction du site. Lorsque le nom est effacé du registre, plus aucun enregistrement ne subsiste et le domaine redevient théoriquement enregistrable par n’importe qui. La vitrine de la fausse plateforme a donc été démontée jusqu’au bout. Consultez la fiche WHOIS complète sur DomainTools pour vérifier les détails d’enregistrement du domaine.
Dernière mise à jour : 27/08/2026
L’usurpation de Blockchain.com documentée depuis 2023
BrokerDefense avait publié le 9 juin 2023 une enquête complète sur cette affaire hors normes. Le principe était simple : des individus, se présentant sous les pseudonymes d’Antoine Sicot et de Mickael Jordan Agranier, faisaient passer une fausse plateforme pour un service officiel lié à Blockchain.com, l’un des portefeuilles et places d’échange de cryptomonnaies les plus connus au monde. Le nom de domaine blockchain-bank.fr servait de faire-valoir à ce montage, la notoriété de la marque usurpée apportant une crédibilité immédiate auprès des épargnants démarchés.
L’affaire frappait par sa durée : près de quatre ans d’activité, là où la plupart des sites frauduleux disparaissent en quelques mois. Les victimes étaient invitées à immobiliser leurs fonds sur de longues périodes, avec des rendements annoncés très élevés, des échéances honorées sur le papier et un capital prétendument déblocable à terme. Ce mécanisme, typique des montages pyramidaux, a permis de faire durer l’illusion jusqu’à l’effondrement du début d’année 2023.
Une vitrine qui n’a jamais été une vraie plateforme
Les archives du web conservent les traces de blockchain-bank.fr et confirment qu’il n’a jamais été une plateforme digne de ce nom. La capture du 14 mai 2020 montre un simple serveur Apache affichant un index de répertoire vide, avec un dossier cgi-bin daté du 19 juillet 2019. Dès octobre 2020, le domaine affiche une page de parking du registrar Gandi, avec la seule mention que le nom est enregistré. Aucune interface de trading, aucun espace client, aucun contenu réel : le domaine n’était qu’une coquille technique destinée à crédibiliser un démarchage qui passait par d’autres canaux.
Car lorsque la vitrine est tombée, les escrocs ont poursuivi avec des adresses de messagerie Gmail. Les documents étaient standardisés et produits en série : contrats reprenant des modèles existants, rapports mensuels diffusés à date fixe, faux en écriture falsifiant de véritables documents de Blockchain.com. Le site n’était qu’un accessoire : la machine à convaincre se situait ailleurs, dans les documents, les rendez-vous et le discours.
Pour comprendre comment les flux de cette fausse plateforme ont pu être retracés jusqu’à leurs bénéficiaires, Maître Michel Orsini, avocat au barreau de Paris, décrypte le montage frauduleux des fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies et les voies de réparation ouvertes aux victimes, du traçage des flux jusqu’à la recherche des responsables.
Des « relais locaux » et des documents falsifiés pour convaincre
Le montage reposait sur un réseau de « relais locaux » : des apporteurs d’affaires qui démarchent les victimes en face à face, tableaux de simulations à l’appui, cartes de visite et documents imprimés remis en main propre. Ces intermédiaires, rémunérés par des commissions, ont joué le rôle de conseillers en investissement sans disposer des autorisations requises, s’exposant eux-mêmes à des poursuites au titre de leurs obligations légales.
Les victimes devaient fournir leurs données personnelles et une copie de leur pièce d’identité, ce qui a permis aux escrocs d’ouvrir un nombre important de comptes bancaires pilotés pour fluidifier la collecte des fonds. Les versements transitaient par des comptes bancaires ouverts en France, tandis que la promesse de gains élevés et le blocage pluriannuel des capitaux entretenaient l’illusion auprès des épargnants.
Des commissions en cryptomonnaies traçables jusqu’à un compte Blockchain.com
L’analyse des transactions, réalisée avec notre service Crypto&Check, a mis au jour un schéma de collecte classique en apparence : des comptes de victimes alimentent un compte de regroupement, qui remonte vers un compte de niveau supérieur. La particularité tient au versement des commissions des apporteurs d’affaires, parfois réglées en cryptomonnaies.
Le point le plus remarquable : l’ensemble des comptes de versement des commissions était alimenté depuis un seul compte d’origine, hébergé chez Blockchain.com lui-même. Autrement dit, les escrocs utilisaient la véritable plateforme Blockchain.com pour organiser la rémunération de leurs intermédiaires, ajoutant à l’usurpation de marque une ironie qui n’a pas échappé aux enquêteurs. Ces mouvements, retracés jusqu’aux points de sortie où les cryptomonnaies étaient converties en monnaie fiduciaire, ont nourri le dossier transmis aux autorités.
Victimes de l’usurpation Blockchain : conserver les preuves et agir
Une instruction a été ouverte dans cette affaire et les services de police ont engagé des actions. Les victimes ont tout intérêt à se constituer dans la procédure pour préserver leurs droits. Pour préparer votre dossier, réunissez les échanges par courriel (notamment les adresses Gmail utilisées par les faux conseillers), les contrats et rapports mensuels reçus, les relevés des virements bancaires effectués et l’historique des transactions en cryptomonnaies. Si vous avez effectué des versements en cryptomonnaies, notre service Crypto&Check peut analyser vos opérations pour tracer les flux.
Si vous avez investi sur cette fausse plateforme, cessez tout paiement et ne répondez plus aux sollicitations : le nom blockchain-bank.fr a disparu du registre, mais les escrocs peuvent tenter de recontacter leurs victimes sous une autre identité. Notre service d’aide aux victimes peut vous orienter, et les démarches pour porter plainte sont détaillées sur notre page dédiée au volet pénal.
Ce schéma n’est pas isolé : le registre AFNIC a également vu disparaître bcd1.fr, une autre fausse plateforme de trading crypto, tandis que la fausse banque Bank of Blockchain a été rayée du registre. La mécanique est identique : une marque connue du monde des cryptomonnaies, une coquille technique, et des victimes qui ne découvrent l’escroquerie qu’au moment du retrait.
FAQ : blockchain-bank.fr et l’usurpation de Blockchain.com
Non. Vérifié le 27 août 2026, le nom de domaine a été effacé du registre AFNIC : le WHOIS ne contient plus aucune fiche, le DNS ne résout plus et la requête RDAP répond « No domain corresponding to blockchain-bank.fr has been found ». Le dispositif, déjà réduit à une coquille vide depuis 2020, a totalement disparu.
Non. Blockchain.com est une plateforme légitime qui a été usurpée : les escrocs ont imité son nom et falsifié ses documents pour crédibiliser leur fausse vitrine. Ironie du montage, le compte d’origine servant à payer les commissions des apporteurs d’affaires était hébergé chez Blockchain.com, ce qui a permis de tracer une partie des flux.
Conservez toutes les preuves : échanges par courriel, contrats, rapports mensuels, relevés bancaires et historique des transactions en cryptomonnaies. Cessez tout versement et contactez notre service d’aide aux victimes pour être orienté vers les démarches adaptées, notamment la constitution de partie dans la procédure en cours.
blockchain-bank.fr n’est plus qu’un nom rayé du registre, mais l’usurpation de Blockchain.com a laissé des victimes qui ont immobilisé des années d’épargne dans une illusion savamment entretenue. La disparition totale du domaine clôt techniquement l’affaire, sans effacer les préjudices subis. Comme toujours, BrokerDefense rappelle l’importance d’une évaluation préalable avant tout investissement : la vérification d’un nom de domaine, d’une autorisation ou d’un numéro d’enregistrement prend quelques minutes et peut éviter des pertes considérables.
Article réécrit le 27/08/2026
61 Comments
Bonjour j’étais moi-même victime de ce [email protected] Info.
Depuis je ne suis plus capable de faire confiance à tout ce qui s’y passe dans internet.
Je viens d’être contactée par Pierre Eric Schmitzer de laBLOCKCHAIN LTD LUXEMBOURG B 1900 78 mais ils m’appelait d’Angleterre n° 44 76285327888, 44 76630554000,
44 764044987888 adresse mail: [email protected]
Il prétend pouvoir me faire récupérer les fonds que m’a escroqués COMMERCE WEALTH qui seraient bloqués en BTC. Il faudrait pour cela que je donne ma photo numérique pour « ouvrir » mon dossier
Voyant vos commentaires je ne donne pas suite
Nous sommes heureux de voir que grâce à notre site vous n’avez pas été plus loin avec eux et que vous avez pu préserver un peu d’argent
Bonjour,
Je suis sollicité par un certain monsieur Ben Laporte se présentant comme dépendant du service financier de la blockchain joignable au 44 7459 715275.
J’aimerais avoir votre avis sur la position de cette personne dans l’organigramme de cette entreprise.
Je vous remercie de votre collaboration.
c’est une arnaque. Ne répondez pas à cet individu.
Bonjour, un Michael Landa de Blockchain support de Londres +44 7342582892 me propose de récupérer les fonds de mon portefeuille (très petit d’ailleurs). Après de multiples appels téléphoniques venant de partout auxquels je ne réponds pas il m’a finalement contacté par e-mail. Arnaque ? Merci d’avance pour votre avis.
Arnaque sans l’ombre d’un doute !
Monsieur,
Un homme dit s’appeler Charles Martin Thomas, expert financier au sein de Blockchain Londres (numéro de matricule enregistré à l’INRA, qui me l’a aussi confirmé par mail, suite à mon courriel sur [email protected]). Il prétend que mes avoirs ayant été gelés sur Onex-trade, suite aux nombreuses escroqueries commises, ils ont été transférés par la suite sur Bitsoft 360, par souci de sauvegarde. Mais il me demande de souscrire une licence de trader et une assurance en crypto-monnaie, deux choses absolument nécessaires, selon lui et son équipe (avec laquelle je suis entré en contact via , à la demande de ce courtier qui dit s’appeler Charles Martin Thomas, qui m’avait d’abord joint par téléphone, pour ainsi procéder à la restitution de mes fonds avec un titre de propriété valable, qui non seulement en justifierait l’origine auprès des autorités et d’autres institutions de contrôle (comme Binance ou Crypto.com, par ex.), mais garantirait aussi l’intégrité et la sécurité de la transaction depuis Bitsoft jusqu’à mon compte actuel, Crypto.com…
Alors qu’en pensez-vous, Monsieur ? Dois-je faire confiance à cet homme ? Cette procédure de prise de contact diligentée « ab initio » et à leur seule initiative, ainsi que les mesures de sécurité qu’ils préconisent et me demandent de prendre, tout cela vs paraît-il normal ? Est-ce courant et n’est-il donc pas possible, selon vs, qu’au sein de l’entreprise Blockchain.com, un service de sécurité soit en charge du traitement des litiges, et puisse m’appeler de lui-même en se montrant de bonne foi? Merci si vs m’aidez à y voir clair dans tout ce « charabia » et ce fatras d’organismes, et autres montages tjrs possibles…
Boris M.
Erratum. « … selon lui et son équipe (avec laquelle je suis entré en contact via , etc), pour ainsi procéder à la restitution de mes fonds…
Pardon, je voulais dire et écrire : « FINRA », et non « INRA », et , à propos de l’organisme de régulation du marché de trading et des licences de brokers, etc., basé aux États-Unis et donc principalement américain, et qui aurait une branche en Angleterre… 🤔
votre témoignage ressemble comme deux gouttes d’eau à un scénario d’escroquerie. Abstenez vous de toutes relations avec ce personnage.
Bonjour un MrJacques Moreau de la FINMA M a contacté par mail et m a écrit ensuite sur Wattsap ( je ne pouvais pas l appeler car m a t il dit son numéro avait été piraté plusieurs fois) hier il m a dit que j avais une somme en crypto qui était bloquée par sécurité car les traders ,en qui j ai fait confiance l an dernier ,m ont tout pris . Je ne comprenais pas grand chose et leur ai fait confiance. Or, à ce jour , ce monsieur propose de m aider en transférant cet argent ds un portefeuille que je choisirai ou en transférant la somme de 10ou 5% sur un compte bancaire sur pr avoir une partie de cette somme en monnaie fiduciaire légalement. Je commence à comprendre le processus mais comme j ai déjà perdu tout mon argent ds la crypto monnaie et également en voulant récupérer cet argent. Je me méfie de tous ces personnages. Je reçois au moins 6 appels par jour de France et du royaume uni sans y répondre ! Dites moi svp si ce Monsieur et cette démarche sont fiables. Merci.
c’est une arnaque, ne donnez pas suite
Bonjour , contacté pour être indemnisé de mes fonds perdus via Alvexo présenté comme blacklisté par un agent ( de Blochain.com soit disant!)en Belgique :+3260680151, ) aucun dépôt de ma part et après consultation de votre site , je vais m’abstenir. Étonnant qu’ils aient mon numéro de tel, mon email, nom et prénom….!
Henry Martin se dit de Blickchain.com – je ne le connais pas – pour me dire que je me suis faite escroquer par
FORTUNA INVEST en mettant une somme en euro pour des bitcoin. Il me dit que cela m’a rapporter une petite fortune. Que mon copte a été bloqué et se propose de récupérer ce montant et de le verser sur mon compte bancaire. Pour cela prend avec mon accord le contrôle de mon ordinateur par l’application Any Desk !
Que me conseillez-vous ?
Appelez nous, pour nous expliquer ce qui vous est arrivé en détail.
J’ai reçu aussi un appel de Henry MARTIN idem mr Monteiro. Il me joint un courrier de la FCA avec un un avis de référence pour demande de retrait avec un code. Je suis entrain de faire des vérifications mais visiblement ça sent l’escroquerie ?
ça en a l’odeur, la couleur et la texture en effet. De l’arnaque !
Bonjour,
J’ai donc reçu le document que je leur réclamais pour savoir où se trouvait mon argent. Ce document porte le logo de la Blockchain.com en en-tête, et de l’European Commission. En bas du document à nouveau le logo de l’European Commission, suivi de European Investment Bank, the EU bank ». Il est signé par :
– Joséphine Wang « President and CEO S.I.P.C. de la « Security Investors Protection Corporation » avec un sceau U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 1934 (en chiffres romains) »
– Peter Smith, « CEO & Co-Founder of Blockchain », de la Blockchain Luxembourg S.A. , avec un sceau à son nom portant le N° 2024031, suivi de BLOCKCHAIN NM (suite effacée). Voici le texte :
« Veuillez trouver ci-dessous une brève description de la procédure de vos interactions sur le marché
financier.
Activation du compte :
Montant payé : 250 euros.
Mode de paiement : lien de paiement.
Description du lien de paiement : Openpayd est un lien de paiement largement utilisé sur de
nombreuses plateformes, tout comme PayPal. Openpayd est lié aux bases de données financières des
plateformes, ce qui permet à ces dernières d’aider leurs clients à effectuer des paiements dans le monde
entier.
À partir de là, un conseiller financier vous a été assigné parce que votre activation a maintenant alerté la
plateforme(FxPro) que vous êtes un nouveau client. Votre conseiller financier vous a ensuite aidé à faire un
investissement via une banque/exchange de crypto-monnaies. Notez qu’à ce stade, vous utilisez
banque/exchange de crypto-monnaies parce que vous êtes désormais considérée comme investisseur et
que vos transactions doivent être sécurisées.
À ce stade, toutes les transactions effectuées sont conservées sur votre compte d’investissement. Ce
compte est à votre nom. Comment votre argent est-il bloqué ? La Blockchain a bloqué toute interaction
entre votre plateforme et la sortie de votre argent. Par conséquent, votre compte est bien toujours à votre
nom, mais rien ne peut en sortir tant qu’une licence n’est pas achetée.
Nous espérons que ces informations sont suffisantes. Veuillez noter que les informations sensibles
concernant votre compte sont sécurisées par votre plateforme d’investissement et que la base de données
ne peut être consultée qu’en cas d’extrême urgence.
Merci de votre compréhension et de votre coopération. »
Est-ce que ce document est un faux émanant d’escrocs svp ? Je ne sais plus que faire, je suis constamment harcelée au téléphone. Merci de vos conseils, c’est très URGENT.
C’est un faux, ne donnez pas suite et surtout ne payez rien !
Bonjour j’ai reçu ce message suite à un appel pour me dire qu’il y avait une enquête car je me suis fait arnarquer il y maintenant 3 ans est ce sérieux ou une nouvelle arnaque ?
Voici le message
:
Bonjour Monsieur Lefebvre,
Je me permets de vous recontacter. Je suis Monsieur Naftali, responsable du service anti-fraude Blockchain. Suite à notre récente communication concernant le dépôt que vous avez effectué auprès d’une société d’investissement, nous souhaiterions recueillir davantage d’informations pour enquêter sur cette affaire.
Pourriez-vous, s’il vous plaît, nous fournir toutes les preuves relatives à cette transaction ainsi que les échanges que vous avez eus avec la société ou la personne concernée ?
Votre coopération est essentielle pour nous aider à résoudre ce problème. Nous vous remercions par avance pour votre collaboration et restons à votre disposition pour toute question supplémentaire.
Cordialement,
Monsieur Naftali.
J’ai validé la publication de ce message à titre d’illustration. Il s’agit d’un mail d’arnaque sans aucun doute.
Bonjour
J’ai investi 10000 euros chez Investi-ray.com sur la plateforme depuis 25 juillet 2024 via un trader.
Après plus d’un mois de trades mon solde est de 170000 euros.
Au moment de récupérer mes fonds ce jour, en ETH , la [email protected] mindique une erreur de notification et me demande de recharger la crypto ETH pour un montant de 3,48 ETH pour recevoir la confirmation de liquidité dans les 24h.
Qu’en pensez vous ?
j’en pense que c’est une tentative d’arnaque. Toujours et encore une usurpation de blockchain.com
Bonjour,
J’ai été contacté par Moonsieur Mark Alexander de L’Europeen Investment Bank. [email protected] pour récupérer des sommes perdues chez Flaregain.
Ce Monsieur Mark Alexander se présente comme le sauveur. Il m’aide à récupérer les sommes investies en € figurant en cryptomonnaie sur Blockchain.com
Le contact chez Blockchain.com est Felix Von Erb.
Il me demande une caution de 30% pour débloquer la somme qui me sera restitué avec le capital plus150’000€ en plus ils auraient récupérer une somme de 70’000 € qui m’a été volée par un trader de Flaregain.
S’agit-il d’une arnaque ?
oui c’est une arnaque. Ne payez pas
bonjour
j’ai eu un appel d’ une personne de Blochain.com, soit disant qu’ elle bloque un versement qui devait être versé sur mon compte crypto.com (versement initié par une société de trading, qui est maintenant sur la liste noire de l’ AMF)
La raison du blocage, serait liée à la loi fédérale anti-corruption et anti blanchiment d’argent des US + Royaume Unis, qui demande d’ effectuer une transaction miroir sur mon compte crypto.com , correspondant à 25.5% du montant bloqué, somme qui me sera retournée avec le total du versement initialement attendu
A ma demande , elle m’ a joint par mail ([email protected]) un document officiel nommé « attestation de versement de fonds bloquées » (avec une faute à « bloquées ») – Cette dernière est signée par les représentants du département des finances dans le domaine de la bourse internationale, de la Security investors Protection Corporation , de la federal deposit insurance corporation et le Neuw york State banking Department,
D’autre part, je ne sais pas comment , elle a pu obtenir mes coordonnées tél et mail. ; certainement de la société de trading en amont qui doit être de connivence
Je pense être face à une arnaque à double lame ; arnaque sur le trading (je perd l’ argent investi ) , et blocage de versement (perte possible si j’ accepte la transaction des 25.5% )
De plus, le conseiller de la société trading m’ a fortement aidé pour créer , naviguer sur mon crypto.com
Je suppose que l’ arnaque est avérée et qu’ il me sera impossible de récupérer l’ argent investi au départ
Bonjour, pour débloquer un virement mon trader m’a demandé de contacter cette adresse [email protected]
Est-ce une arnaque de plus ?
oui ne faites rien
Ok, du coup mes fonds sont perdus ?
?
Bonjour, j’ai soi-disant un conseiller Blockchain nommé Claude J. Wilson Blockchain qui me dit par télégramme avoir récupérer mon Wallet qui avait disparu avec de l’argent dessus, l’adresse est [email protected].
Je me pose beaucoup de questions…. à son sujet????….
Téléphone de ce Monsieur Claude J. Wilson Blockchain +44 7927 031563; il me demande 1 500 euros pour disposer de la somme sur mon Wallet, ces 1 500 euros me reviendraient avec la somme que je virerais sur mon compte bancaire, c’est vrai qu’il y a une certaine somme dessus; bien sûr il prendra 10% sur le total?….
soyez certain que vous allez perdre 100 % de ces 1 500 euros, c’est un procédé habituel d’arnaque à la fausse récupération
Bonjour je viens d’être contacté par la société XTB+ (plus), il existe un société XTB (tout court)….
Mais une personne m’avait contacté par tel pour me baratiner à nouveau, et m’a envoyé par mail ce qui suis………..
Support xtb
XTB Plus Platform Trading !
mar. 23 sept. 11:09
À moi
Bonjour
Je vous écris pour vous fournir les informations nécessaires afin d’accéder à votre compte :
Nom d’utilisateur : [email protected]
Mot de passe : Hi123456@efh
Plateforme : platform.xtbplus.com
Si vous avez des difficultés pour vous connecter ou si vous avez besoin d’assistance supplémentaire,
n’hésitez pas à me recontacter directement. Je serai ravi de vous aider à résoudre tout problème.
Cordialement,
—
XTB Logo
Financial Department
XTB Platform
📧 [email protected]
📞 +44 7456 768744
🌐 platform.xtbplus.com
📍 10 Bishopsgate, London, EC2N 4AY, UK
J’ai vérifié en me connectant sur ce fameux compte, il y a 29000€ , mais aucune façon de pouvoir retirer cette argent…
Pour moi c’est une Arnaque, pouvez vous me le confirmer
Merci
Je vous confirme qu’il s’agit bien d’une usurpation d’identité de XTB.
N’y allez pas
Bonjour, suite à un investissement sur un robot de trade géré par Solara Finance Limited, je me trouve coincé avec 7.300 € sur mon coinbase Wallet pour lequel je devrais verser de nouveau 2800 € de BNB… Je refuse et je viens de recevoir le message suivant :
Bonjour M. XXXXX,
Comme demandé, veuillez trouver ci-joint mon attestation de travail confirmant mon rôle d’agent Blockchain, ainsi qu’une copie de mon document d’identité, afin de valider ma véracité et mon statut au sein de la Division Blockchain & Actifs Numériques.
En réponse à vos différentes préoccupations :
1. Concernant les fonds sur votre wallet :
L’argent actuellement enregistré sur votre wallet est toujours sous forme numérique (crypto). Le montant affiché en euros correspond uniquement à la valorisation de ces cryptos sur votre portefeuille et n’est pas encore converti en monnaie fiduciaire. Pour pouvoir transférer vos fonds vers votre compte bancaire, il est nécessaire de passer par une application de conversion crypto-fiat, qui est directement liée à votre compte bancaire.
2. Alimentation de votre portefeuille en BNB :
Il n’est malheureusement pas possible de créditer votre portefeuille en BNB à partir des fonds déjà présents dans ce portefeuille. Les BNB doivent être envoyés depuis un portefeuille externe.
3. Procédure pour finaliser le retrait :
Si votre première transaction n’a pas abouti, il est important de vérifier la valeur réelle actuelle d’un BNB sur le marché avant de procéder à une nouvelle alimentation de votre portefeuille afin d’éviter toute erreur.
4. Montant requis en BNB :
Selon le solde enregistré sur votre portefeuille, un minimum de 3 BNB est nécessaire pour finaliser le retrait de vos fonds.
Merci de me tenir informé si vous souhaitez que je vous assiste dans la procédure pour finaliser le retrait, afin de vous accompagner pas à pas et éviter toute complication.
Cordialement,
Lauren Bennet
Agent Vérification & Conformité
Division Blockchain & Actifs Numériques
Département Conformité & Sécurisation Financière
📧 [email protected]
📞 +44 7393 883791
Est ce une arnaque ? Ce monsieur m’a envoyé copie de son passeport et attestation de responsabilité à Blockchain.com…
Par ailleurs je vous ai envoyé un message préalable que je vous demande de ne pas publier car j’ai omis d’enlever mon adresse mail et mon nom !!!
Je vous confirme qu’il s’agit d’une arnaque.
Je supprime les informations personnelles de votre message à votre demande.
Bonjour,
Je suis en contact avec ce même Mr Lauren Bennet pour la récupération de mon argent (45000€) sur la blockchain, moyennant une somme substantielle (plus de 6000 euros).
Que faire ? Pouvez vous m’aider ?
Bonjour. J’ai créé une demande de retrait de fonds de mon compte auprès de la société d’investissement http://www.sa-i.cc. J’ai reçu un e-mail de [email protected] indiquant : « Les frais de commission Ethereum (ETH) exigés pour les retraits ne sont pas disponibles dans votre portefeuille.» Franchement, recevoir un e-mail avec l’extension « .cc » de Blockchaincorp m’a éveillé des soupçons. Il demandait 0,4 ETH de frais de commission. On m’a ensuite indiqué l’adresse « 0xD93bF964ccCC47038B910Dc8aD1CAf66021AC8E4 » comme adresse de stockage des ETH. S’agit-il d’une arnaque ?Bonjour. J’ai créé une demande de retrait de fonds de mon compte auprès de la société d’investissement http://www.sa-i.cc. J’ai reçu un e-mail de [email protected] indiquant : « Les frais de commission Ethereum (ETH) exigés pour les retraits ne sont pas disponibles dans votre portefeuille.» Franchement, recevoir un e-mail avec l’extension « .cc » de Blockchaincorp m’a éveillé des soupçons. Il demandait 0,4 ETH de frais de commission. On m’a ensuite indiqué l’adresse « 0xD93bF964ccCC47038B910Dc8aD1CAf66021AC8E4 » comme adresse de stockage des ETH. S’agit-il d’une arnaque ?
oui, c’est une arnaque.
Bonjour,
J’ai eu un appel d’une femme de la blockchain.
Elle me dit que mon compte bitsoft 360 a atterri chez eux et que je peux récupérer mes fonds suite a la fermeture de la plateforme bitsoft 360. J’ai juste a activer mon compte sur bofblockchain.com
Est ce une arnaque encore ou puis je faire confiance à ce site? Apparemment les frais de transfert sont prélevés directement sur nos fonds et après sous réserve de questions pour être sûr que soit bien moi je peux avoir un virement de la totalité de mes fonds sur mon compte bancaire.
n’y allez pas, c’est une arnaque !!
Bonjour.
J’ai été contacté par une soit disant société d’avocats chargés de traités les litiges de la société ALVEXO en me promettant de récupérer les fonds investis moyennant 10% de commission.
A la suite de cet appel, j’ai reçu ce mail :
« Je me permets de vous apporter des précisions complémentaires concernant la nature de nos services chez Fr-limited.
Nous sommes un cabinet d’avocats spécialisés dans les affaires de fraude en ligne, notamment celles liées aux cryptomonnaies et aux plateformes de trading. Il est essentiel de souligner que nous ne sommes ni une société de recouvrement de fonds ni une entité de trading. Nous sommes une équipe de professionnelles du droit, engagée à faire valoir les droits de nos clients et clientes dans le respect strict des cadres juridiques en vigueur.
Notre activité s’exerce en totale conformité avec la Financial Conduct Authority (FCA) ainsi qu’avec d’autres autorités réglementaires compétentes. Nos procédures sont structurées comme suit :
Analyse préliminaire du dossier – Un examen rigoureux, gratuit et sans engagement, permettant d’évaluer la recevabilité de votre demande.
Étude juridique approfondie – Une enquête complète visant à regrouper l’ensemble des données disponibles et à établir une base légale solide.
Procédure de restitution des fonds – À l’issue des démarches juridiques et dès restitution effective des fonds, nos honoraires – représentant 10 % du montant total récupéré – ne sont exigibles qu’une fois les fonds perçus.
Ci dessous le lien direct de votre transaction sur ; https://www.blockchain.com/ »
Je pense que c’est une arnaque. Pouvez vous confirmer ?
Le plus étrange c’est qu’ils connaissent mon mail et le montant des sommes investies chez ALVEXO !!
Cordialement
Cordialement
Bonjour,
Effectivement, ce mail montre quelques incohérences qu’un vrai avocat n’aurait jamais rédigé.
Ne donnez pas suite à cette offre, mais n’hésitez pas à nous communiquer les informations relatives à ce faux cabinet d’avocat que nous puissions informer et dénoncer leurs agissements comme il se doit.
merci de votre réponse
ci-joint l’adresse du cabinet transmise dans le mail.
F R GROUP LIMITED Company number 12494532
DELPHINE LEMAIRE
30 Stamford St,
London SE1 9LS,
United Kingdom
J’ai également été contacté par cette personne de ce soit disant cabinet d’avocat
Ce n’est pas encore bien clair pour moi où se situe l’arnaque à ce stade : récupération de documents d’identité, paiement de faux honoraires ?
quoi qu’il en soit le niveau intellectuel est très bon, et incomparable aux appels avec accents africains depuis « la blockchain » pour récupérer des soit disant bitcoin perdus
a suivre ! je vais tenter l’expérience jusqu’à ce que ca sente trop fort le poisson pourri
Votre retour sera intéressant, n’hésitez pas à raconter la suite.
Il peut y avoir plusieurs scénarios, du basique avec des demandes de frais et d’honoraires et des plus sophistiquées avec une histoire de fonds restitués, mais bloqués en attente du paiement d’une caution.
Les termes exacts peuvent changer, mais globalement ce sont les deux familles de demandes.
Bonjour,
j’ai moi aussi été contacté par cette personne il y a 2 jours.
D’abord sa secrétaire depuis le numéro + 33 1 70 61 30 49
puis quelques heures plus tard par Delphine Lemaire depuis le numéro +33 1 70 61 30 28.
Si Arnaque il y a, ce sont les meilleurs qui m’ont contacté car le niveau est effectivement « haut ».
En gros j’ai perdu mon investissement avec Alvexo mais ils ont fait l’erreur d’ouvrir un compte sur
blockchain avec mon adresse mail, et étant propriétaire de ce mail, je peux ouvrir un wallet pour y transférer les BTC.
J’ai reçu le même mail avec un lien qui m’emmène sur ce compte qu’elle vient de clôturer, et idem 10% de la transaction me sera
demandé une fois l’argent sur mon compte bancaire.
Je suis pressé de vous lire, car pour le moment je n’ai pas flairé l’arnaque
Cdlt
Méfiez vous car le prétexte de payer une taxe, notamment de 10 % est un scénario classique d’escroquerie.
Bonjour,
Même situation, j’ai été contacté par une secrétaire et ensuite par Delphine Lemaire de F R GROUP LIMITED qui prétend pouvoir récupérer des fonds perdus chez ALVEXO et ne prendre une commission de 10% qu’une fois les fonds restitués !!!
Cela a vraiment l’air très professionnel, j’attends vos retours impatiemment car je viens d’ouvrir le compte CoinHouse, mais ne suis pas allé plus loin pour Le moment !
Bien à vous
N’allez pas plus loin, vous êtes sur un schéma d’escroquerie déjà connu.
Concernant Alvexo, vous avez une procédure judiciaire en cours, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus, nous pourrons vous communiquer le contact de l’avocat qui est sur le dossier.
Bonjour, j’en suis au même point, c’est à dire j ai créé un compte sur Coinhouse, je veux bien avoir le contact de l’avocat sur le dossier alvexo.
Bonjour,
Madame Coquard employée de la société Parcologinvest , m’a contacté pour débloquer mon compte en réglant la flat-taxe
à Blockchain
Arnaque ou pas?
Bien à vous
arnaque, c’est un scénario bien connu.
Bonjour je crois que je suis victime d’une arnaque qu’en pensez vous? merci beaucoup voici le mail que j’ai récu….
block…@wallet-info.info
Mail de Blockchair.com
14:57 (il y a 1 heure)
À moi
image.png
Madame Xxxxxx,
Nous faisons suite au transfert d’un montant dollars américains (5264 USD), émis depuis le compte #5184465, à destination du compte Deblock identifié par l’adresse suivante :
0x7693C43D21fC314e81dEb8FcAB9737
Nous vous informons que ladite transaction demeure temporairement suspendue, en attente de validation, en raison de l’activation d’une procédure de contrôle réglementaire obligatoire.
Cadre réglementaire et obligations de conformité
Conformément aux normes internationales et européennes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT / AML-CFT), notamment celles issues des recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI/FATF) ainsi que des directives européennes en vigueur en matière de KYC (Know Your Customer) et de traçabilité des flux financiers, toute transaction dépassant certains seuils fait l’objet de contrôles renforcés.
Le protocole blockchain utilisé applique ces exigences par des mécanismes automatisés visant à garantir :
l’origine licite des fonds,
l’identité et la solvabilité du titulaire du compte,
la prévention de toute activité illicite,
le respect des principes de confidentialité bancaire (LDC) et de sécurité des avoirs.
Exigence de preuve de liquidité
Dans ce cadre réglementaire, il vous est requis de fournir une preuve de liquidité effective relative à votre compte Deblock. Cette exigence constitue une condition impérative à la levée de la suspension et à la validation définitive de la transaction.
Modalités de régularisation
À cette fin, vous êtes invité à initier une alimentation technique de conformité depuis un compte bancaire ouvert à votre nom, à destination de votre compte Deblock, pour un montant équivalent à vingt pour cent (20 %) de la somme en attente de réception.
Cette opération permettra au système de procéder à une vérification approfondie de conformité, de liquidité et de solvabilité, conformément aux obligations réglementaires susmentionnées.
Une fois la preuve de liquidité dûment validée, le solde global de votre portefeuille Deblock sera porté à dollars américains (6 316 USD), montant qui sera immédiatement rendu disponible, sans restriction d’usage.
Lien de verification: 0xb93E08d477B69f00dF4aB7E8932b1D53dD7ad
image.png
Je vous confirme que ce message est frauduleux, n’en tenez aucun compte.
Bonjour, J’ai investis 500 € avec impérial finance, au bout de 30 jours le compte est passé à 35700 €.
Sentant que c’était une arnaque j’ai demandé à retirer cette argent, au début ce n’était pas possible et du jour au lendemain ils m’ont dit ok.
ensuite les fond on été bloqué par la blockchain et maintenant ils demandent 7.4 % pour débloquer les fonds.
je n’ose pas remettre de l’argent je sent que je ne verrai jamais les 35000 €. qu’en pensez vous ?
Bonjour Pierre-Luc,
Votre instinct est le bon, suivez-le : ne versez pas les 7,4 % demandés. Vous ne reverrez jamais les 35 700 €, pour une raison simple : cette somme n’existe pas.
Voici ce qui s’est réellement passé :
— Les 35 700 € affichés après votre dépôt de 500 € sont un solde fictif, généré par la plateforme pour vous donner l’illusion de gains spectaculaires.
— Le refus de retrait, puis l’accord soudain « du jour au lendemain », est une mise en scène destinée à vous faire croire que le retrait est possible — juste avant de vous réclamer des frais.
— Le « blocage par la blockchain » est un prétexte technique inventé. La blockchain ne bloque pas des fonds et ne réclame pas de frais de déblocage. C’est une invention pour justifier la demande de 7,4 %.
— Ces 7,4 % ne débloqueront rien. Une fois payés, un nouveau prétexte apparaîtra (taxes, caution, frais de conformité…) pour vous en soutirer davantage.
Votre perte réelle est de 500 €. Ne versez plus rien, cessez tout contact avec Impérial Finance.
Déposez une plainte auprès du Procureur de la République et signalez le site sur THESEE (thesee.interieur.gouv.fr). Méfiez-vous enfin de tout futur contact prétendant pouvoir récupérer votre argent : ce serait une nouvelle arnaque.
Marc Bouzy
Broker Defense
https://www.brokerdefense.net