Retrouvez tous les détails de l’arnaque à l’usurpation de Blockchain.com dans cet article. Dans le domaine des arnaques par internet, il est fréquent de retrouver les mêmes modes opératoires. Les innovations restent rares. Alors oui, chaque arnaque est différente, en apparence. Le logo n’est jamais le même. Le nom change. Les couleurs changent. Le type de produit change. Bref, la forme se renouvelle. L’apparence se renouvelle toujours. Pourtant le fond demeure. On a un prétexte avec un support visuel. Une équipe commerciale efficace pour démarcher. Et à la fin les victimes versent de l’argent, qui sur un compte bancaire, qui sur un wallet frauduleux. Et surtout, ces affaires ont une durée de vie limitée. Elle n’est guère plus que de quelques mois à une demi-année tout au plus. Mais aujourd’hui, vous allez découvrir une opération qui a duré presque 4 années.
Sommaire
L’arnaque à l’usurpation de Blockchain.com utilise des relais locaux
Alors quelles sont ces nouveautés ? Déjà, nous partons d’une situation fort banale. Une usurpation d’identité, avec un faux site clone qui a disparu relativement rapidement d’ailleurs. Derrière ce site, des comptes bancaires de collecte. Jusque-là, rien que de très classique. Et c’est à ce point que cela devient intéressant. Car les opérateurs de ce site, aux pseudonymes d’Antoine Sicot et de Mickael Jordan Agranier ont su trouver des relais locaux.
Des personnes qui ont œuvré pour exercer de fait la fonction d’apporteur d’affaires. Ils ont trouvé et su convaincre de nombreuses victimes en face à face, tableaux de simulations à l’appui, avec des cartes de visites et parfois des documents imprimés remis en main propre. Evidemment ces personnes vont se retrouver mises en cause, notamment par rapports aux obligations légales liées à l’activité de conseiller en investissement et probablement d’autres qualificatifs d’ordre pénal.
Une escroquerie au long cours, où quand la durée a fait des ravages
Et la force de ce discours est au-delà des rendements mirifiques et excessifs. Elle est de faire reposer l’affaire sur des montants indisponibles pendant des années. En parallèle de tout ceci, les rendements attendus sont distribués sans trop d’anicroches, sur le papier. Et au moment de l’échéance ? Les victimes réinvestissent. Elles ne souhaitaient pas toucher à leur petit pactole accumulé. Evidemment, un bon conseil les y encourageaient. Et quand bien même la demande de retrait était maintenue, les versements sont honorés. Dans le plus pur style de l’investissement pyramidal.
Résumons alors la situation : des rendements très importants, un blocage long des fonds, des échéances honorées et le capital débloqué correctement à la fin, pour les rares qui l’ont demandé. Quoi de mieux pour crédibiliser l’affaire ? Il était pourtant clair qu’un jour l’édifice ne pouvait que s’effondrer. En effet, ce jour c’était en début d’année 2023 pour le plus grand malheur des investisseurs.
Derrière les apparences, une mécanique bien huilée
Dans cette affaire, il fallait une mécanique bien rôdée, un fonctionnement rapide, simple et efficace. Assez rapidement, le faux site blockchain-bank.fr est hors service. Que cela ne tienne, des adresses email avec la messagerie Gmail feront l’affaire. Les documents sont identiques. Standardisés, ils sont produits en série. Les rapports mensuels sont diffusés à date fixe. Sobres, reposant sur un faux en écriture avec une falsification des vrais documents de blockchain.com, ils ont dupé leur monde. Les contrats sont rédigés de manière classique, en reprenant des modèles déjà existant.
Et surtout, les victimes participent activement à leur malheur. Elles doivent donner non seulement leurs données personnelles, mais aussi leur pièce d’identité. Derrière, on a créé un nombre important de comptes bancaires. Ils sont pilotés et gérés pour fluidifier la collecte des fonds. Il est indéniable qu’il doit s’agir d’un travail à temps plein où chaque erreur peut risquer de fragiliser et de faire effondrer l’ensemble.
Or des erreurs, nous en avons trouvé, fort heureusement.
Ce mode opératoire s’appliquéeavec quelques transactions en cryptoactifs. Ces opérations, nous avons pu les tracer grâce à la technologie de notre service Crypto&Check et en voici la quintessence.
L’illusion jusqu’à ouvrir un vrai compte chez Blockchain.com
Le graphique ci-dessus correspond aux données réelles du dossier. Il est volontairement flou pour des raisons de confidentialité. On constate un regroupement vers un compte de collecte. C’est relativement banal. Des comptes de victimes qui alimentent un compte de regroupement et tout ceci remonte vers un compte de niveau supérieur.
Ce qui est moins banal, c’est que dans cette affaire, il y a eu des versements de commissions pour les apporteurs d’affaires. Or ces commissions ont été parfois versées en cryptomonnaies et là ça commence à devenir intéressant.
Regardez ce schéma. Deux éléments sont à constater. Les bulles violettes indiquent les points de sortie des flux financiers. Ce sont les comptes à partir desquels les cryptomonnaies sont converties en monnaies fiat. Le compte le plus important se situe au milieu. C’est la bulle violette centrale avec la plus grosse flèche. Et là, grande surprise. L’alimentation des comptes de versement des commissions provient d’un seul compte d’origine, hébergé chez Blockchain.com !
Une escroquerie où la justice est déjà en marche
Le point fort de cette affaire hors normes est l’ouverture d’une instruction. Les services de police en charge de l’affaire engagent déjà des premières actions. Nous avons déjà deux de nos avocats référents qui représentent des victimes et qui sont en contact avec le Parquet. Il est important que chaque victime fasse partie de la procédure pour préserver ses droits, et éventuellement fournir de nouvelles preuves qui pourraient faire défaut. Si vous êtes victimes de cette affaire, nous vous invitons fortement à prendre contact avec nous afin de vous joindre aux autres. Si vous avez effectué des transactions en cryptomonnaies, vous pouvez nous missionner afin d’obtenir une analyse de vos opérations. Nous sommes là pour vous aider et vous accompagner dans toutes vos démarches.
32 Comments
Bonjour j’étais moi-même victime de ce [email protected] Info.
Depuis je ne suis plus capable de faire confiance à tout ce qui s’y passe dans internet.
Je viens d’être contactée par Pierre Eric Schmitzer de laBLOCKCHAIN LTD LUXEMBOURG B 1900 78 mais ils m’appelait d’Angleterre n° 44 76285327888, 44 76630554000,
44 764044987888 adresse mail: [email protected]
Il prétend pouvoir me faire récupérer les fonds que m’a escroqués COMMERCE WEALTH qui seraient bloqués en BTC. Il faudrait pour cela que je donne ma photo numérique pour « ouvrir » mon dossier
Voyant vos commentaires je ne donne pas suite
Nous sommes heureux de voir que grâce à notre site vous n’avez pas été plus loin avec eux et que vous avez pu préserver un peu d’argent
Bonjour,
Je suis sollicité par un certain monsieur Ben Laporte se présentant comme dépendant du service financier de la blockchain joignable au 44 7459 715275.
J’aimerais avoir votre avis sur la position de cette personne dans l’organigramme de cette entreprise.
Je vous remercie de votre collaboration.
c’est une arnaque. Ne répondez pas à cet individu.
Bonjour, un Michael Landa de Blockchain support de Londres +44 7342582892 me propose de récupérer les fonds de mon portefeuille (très petit d’ailleurs). Après de multiples appels téléphoniques venant de partout auxquels je ne réponds pas il m’a finalement contacté par e-mail. Arnaque ? Merci d’avance pour votre avis.
Arnaque sans l’ombre d’un doute !
Monsieur,
Un homme dit s’appeler Charles Martin Thomas, expert financier au sein de Blockchain Londres (numéro de matricule enregistré à l’INRA, qui me l’a aussi confirmé par mail, suite à mon courriel sur [email protected]). Il prétend que mes avoirs ayant été gelés sur Onex-trade, suite aux nombreuses escroqueries commises, ils ont été transférés par la suite sur Bitsoft 360, par souci de sauvegarde. Mais il me demande de souscrire une licence de trader et une assurance en crypto-monnaie, deux choses absolument nécessaires, selon lui et son équipe (avec laquelle je suis entré en contact via , à la demande de ce courtier qui dit s’appeler Charles Martin Thomas, qui m’avait d’abord joint par téléphone, pour ainsi procéder à la restitution de mes fonds avec un titre de propriété valable, qui non seulement en justifierait l’origine auprès des autorités et d’autres institutions de contrôle (comme Binance ou Crypto.com, par ex.), mais garantirait aussi l’intégrité et la sécurité de la transaction depuis Bitsoft jusqu’à mon compte actuel, Crypto.com…
Alors qu’en pensez-vous, Monsieur ? Dois-je faire confiance à cet homme ? Cette procédure de prise de contact diligentée « ab initio » et à leur seule initiative, ainsi que les mesures de sécurité qu’ils préconisent et me demandent de prendre, tout cela vs paraît-il normal ? Est-ce courant et n’est-il donc pas possible, selon vs, qu’au sein de l’entreprise Blockchain.com, un service de sécurité soit en charge du traitement des litiges, et puisse m’appeler de lui-même en se montrant de bonne foi? Merci si vs m’aidez à y voir clair dans tout ce « charabia » et ce fatras d’organismes, et autres montages tjrs possibles…
Boris M.
Erratum. « … selon lui et son équipe (avec laquelle je suis entré en contact via , etc), pour ainsi procéder à la restitution de mes fonds…
Pardon, je voulais dire et écrire : « FINRA », et non « INRA », et , à propos de l’organisme de régulation du marché de trading et des licences de brokers, etc., basé aux États-Unis et donc principalement américain, et qui aurait une branche en Angleterre… 🤔
votre témoignage ressemble comme deux gouttes d’eau à un scénario d’escroquerie. Abstenez vous de toutes relations avec ce personnage.
Bonjour un MrJacques Moreau de la FINMA M a contacté par mail et m a écrit ensuite sur Wattsap ( je ne pouvais pas l appeler car m a t il dit son numéro avait été piraté plusieurs fois) hier il m a dit que j avais une somme en crypto qui était bloquée par sécurité car les traders ,en qui j ai fait confiance l an dernier ,m ont tout pris . Je ne comprenais pas grand chose et leur ai fait confiance. Or, à ce jour , ce monsieur propose de m aider en transférant cet argent ds un portefeuille que je choisirai ou en transférant la somme de 10ou 5% sur un compte bancaire sur pr avoir une partie de cette somme en monnaie fiduciaire légalement. Je commence à comprendre le processus mais comme j ai déjà perdu tout mon argent ds la crypto monnaie et également en voulant récupérer cet argent. Je me méfie de tous ces personnages. Je reçois au moins 6 appels par jour de France et du royaume uni sans y répondre ! Dites moi svp si ce Monsieur et cette démarche sont fiables. Merci.
c’est une arnaque, ne donnez pas suite
Bonjour , contacté pour être indemnisé de mes fonds perdus via Alvexo présenté comme blacklisté par un agent ( de Blochain.com soit disant!)en Belgique :+3260680151, ) aucun dépôt de ma part et après consultation de votre site , je vais m’abstenir. Étonnant qu’ils aient mon numéro de tel, mon email, nom et prénom….!
Henry Martin se dit de Blickchain.com – je ne le connais pas – pour me dire que je me suis faite escroquer par
FORTUNA INVEST en mettant une somme en euro pour des bitcoin. Il me dit que cela m’a rapporter une petite fortune. Que mon copte a été bloqué et se propose de récupérer ce montant et de le verser sur mon compte bancaire. Pour cela prend avec mon accord le contrôle de mon ordinateur par l’application Any Desk !
Que me conseillez-vous ?
Appelez nous, pour nous expliquer ce qui vous est arrivé en détail.
J’ai reçu aussi un appel de Henry MARTIN idem mr Monteiro. Il me joint un courrier de la FCA avec un un avis de référence pour demande de retrait avec un code. Je suis entrain de faire des vérifications mais visiblement ça sent l’escroquerie ?
ça en a l’odeur, la couleur et la texture en effet. De l’arnaque !
Bonjour,
J’ai donc reçu le document que je leur réclamais pour savoir où se trouvait mon argent. Ce document porte le logo de la Blockchain.com en en-tête, et de l’European Commission. En bas du document à nouveau le logo de l’European Commission, suivi de European Investment Bank, the EU bank ». Il est signé par :
– Joséphine Wang « President and CEO S.I.P.C. de la « Security Investors Protection Corporation » avec un sceau U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 1934 (en chiffres romains) »
– Peter Smith, « CEO & Co-Founder of Blockchain », de la Blockchain Luxembourg S.A. , avec un sceau à son nom portant le N° 2024031, suivi de BLOCKCHAIN NM (suite effacée). Voici le texte :
« Veuillez trouver ci-dessous une brève description de la procédure de vos interactions sur le marché
financier.
Activation du compte :
Montant payé : 250 euros.
Mode de paiement : lien de paiement.
Description du lien de paiement : Openpayd est un lien de paiement largement utilisé sur de
nombreuses plateformes, tout comme PayPal. Openpayd est lié aux bases de données financières des
plateformes, ce qui permet à ces dernières d’aider leurs clients à effectuer des paiements dans le monde
entier.
À partir de là, un conseiller financier vous a été assigné parce que votre activation a maintenant alerté la
plateforme(FxPro) que vous êtes un nouveau client. Votre conseiller financier vous a ensuite aidé à faire un
investissement via une banque/exchange de crypto-monnaies. Notez qu’à ce stade, vous utilisez
banque/exchange de crypto-monnaies parce que vous êtes désormais considérée comme investisseur et
que vos transactions doivent être sécurisées.
À ce stade, toutes les transactions effectuées sont conservées sur votre compte d’investissement. Ce
compte est à votre nom. Comment votre argent est-il bloqué ? La Blockchain a bloqué toute interaction
entre votre plateforme et la sortie de votre argent. Par conséquent, votre compte est bien toujours à votre
nom, mais rien ne peut en sortir tant qu’une licence n’est pas achetée.
Nous espérons que ces informations sont suffisantes. Veuillez noter que les informations sensibles
concernant votre compte sont sécurisées par votre plateforme d’investissement et que la base de données
ne peut être consultée qu’en cas d’extrême urgence.
Merci de votre compréhension et de votre coopération. »
Est-ce que ce document est un faux émanant d’escrocs svp ? Je ne sais plus que faire, je suis constamment harcelée au téléphone. Merci de vos conseils, c’est très URGENT.
C’est un faux, ne donnez pas suite et surtout ne payez rien !
Bonjour j’ai reçu ce message suite à un appel pour me dire qu’il y avait une enquête car je me suis fait arnarquer il y maintenant 3 ans est ce sérieux ou une nouvelle arnaque ?
Voici le message
:
Bonjour Monsieur Lefebvre,
Je me permets de vous recontacter. Je suis Monsieur Naftali, responsable du service anti-fraude Blockchain. Suite à notre récente communication concernant le dépôt que vous avez effectué auprès d’une société d’investissement, nous souhaiterions recueillir davantage d’informations pour enquêter sur cette affaire.
Pourriez-vous, s’il vous plaît, nous fournir toutes les preuves relatives à cette transaction ainsi que les échanges que vous avez eus avec la société ou la personne concernée ?
Votre coopération est essentielle pour nous aider à résoudre ce problème. Nous vous remercions par avance pour votre collaboration et restons à votre disposition pour toute question supplémentaire.
Cordialement,
Monsieur Naftali.
J’ai validé la publication de ce message à titre d’illustration. Il s’agit d’un mail d’arnaque sans aucun doute.
Bonjour
J’ai investi 10000 euros chez Investi-ray.com sur la plateforme depuis 25 juillet 2024 via un trader.
Après plus d’un mois de trades mon solde est de 170000 euros.
Au moment de récupérer mes fonds ce jour, en ETH , la [email protected] mindique une erreur de notification et me demande de recharger la crypto ETH pour un montant de 3,48 ETH pour recevoir la confirmation de liquidité dans les 24h.
Qu’en pensez vous ?
j’en pense que c’est une tentative d’arnaque. Toujours et encore une usurpation de blockchain.com
Bonjour,
J’ai été contacté par Moonsieur Mark Alexander de L’Europeen Investment Bank. [email protected] pour récupérer des sommes perdues chez Flaregain.
Ce Monsieur Mark Alexander se présente comme le sauveur. Il m’aide à récupérer les sommes investies en € figurant en cryptomonnaie sur Blockchain.com
Le contact chez Blockchain.com est Felix Von Erb.
Il me demande une caution de 30% pour débloquer la somme qui me sera restitué avec le capital plus150’000€ en plus ils auraient récupérer une somme de 70’000 € qui m’a été volée par un trader de Flaregain.
S’agit-il d’une arnaque ?
oui c’est une arnaque. Ne payez pas
bonjour
j’ai eu un appel d’ une personne de Blochain.com, soit disant qu’ elle bloque un versement qui devait être versé sur mon compte crypto.com (versement initié par une société de trading, qui est maintenant sur la liste noire de l’ AMF)
La raison du blocage, serait liée à la loi fédérale anti-corruption et anti blanchiment d’argent des US + Royaume Unis, qui demande d’ effectuer une transaction miroir sur mon compte crypto.com , correspondant à 25.5% du montant bloqué, somme qui me sera retournée avec le total du versement initialement attendu
A ma demande , elle m’ a joint par mail ([email protected]) un document officiel nommé « attestation de versement de fonds bloquées » (avec une faute à « bloquées ») – Cette dernière est signée par les représentants du département des finances dans le domaine de la bourse internationale, de la Security investors Protection Corporation , de la federal deposit insurance corporation et le Neuw york State banking Department,
D’autre part, je ne sais pas comment , elle a pu obtenir mes coordonnées tél et mail. ; certainement de la société de trading en amont qui doit être de connivence
Je pense être face à une arnaque à double lame ; arnaque sur le trading (je perd l’ argent investi ) , et blocage de versement (perte possible si j’ accepte la transaction des 25.5% )
De plus, le conseiller de la société trading m’ a fortement aidé pour créer , naviguer sur mon crypto.com
Je suppose que l’ arnaque est avérée et qu’ il me sera impossible de récupérer l’ argent investi au départ
Bonjour, pour débloquer un virement mon trader m’a demandé de contacter cette adresse [email protected]
Est-ce une arnaque de plus ?
oui ne faites rien
Ok, du coup mes fonds sont perdus ?
?