🟦 LE PROBLÈME ?
Votre banque ou l’administration fiscale vous demande des justificatifs liés à vos crypto-actifs ?
De plus en plus d’établissements bancaires, notaires et administrations fiscales exigent une justification de l’origine des fonds crypto.
Vous pouvez être confronté à :
• 🔒 Blocage de virement lié à des crypto-actifs
• 🏦 Refus d’ouverture de compte
• 🏠 Vente immobilière nécessitant une preuve d’origine
• 📑 Contrôle fiscal ou demande d’explications
• 👨💼 Expert-comptable confronté à des flux complexes
Face à ces demandes, un simple historique de transactions ne suffit pas.
🟦 NOTRE SOLUTION ?
Nous transformons votre historique blockchain en dossier compréhensible et structuré
Nous réalisons une analyse on-chain complète afin de reconstituer l’origine et la traçabilité de vos fonds.
Notre intervention comprend :
• Cartographie complète des transactions
• Identification des contreparties
• Qualification des flux à risque
• Analyse des plateformes utilisées
• Chronologie détaillée des mouvements
• Synthèse pédagogique destinée aux non-techniciens
Un rapport exploitable juridiquement
Vous recevez :
✔ Un rapport PDF structuré
✔ Des annexes techniques détaillées
✔ Une synthèse claire destinée à votre banque, notaire ou expert-comptable
Le rapport est conçu pour être compréhensible par des interlocuteurs non spécialistes de la blockchain.
🟦 À QUI S’ADRESSE CE SERVICE ?
Un service adapté aux particuliers et aux professionnels
Particuliers et entrepreneurs
Vous détenez un patrimoine crypto et devez prouver l’origine des fonds pour :
• Débloquer une situation bancaire
• Finaliser une acquisition immobilière
• Sécuriser une opération patrimoniale
• Répondre à un contrôle fiscal
Cabinets, avocats et experts-comptables
Vous accompagnez un client détenteur de crypto-actifs et avez besoin :
• D’une analyse technique indépendante
• D’un rapport exploitable juridiquement
• D’un support conforme aux exigences AML
Nous intervenons comme expert technique spécialisé en analyse blockchain.
🟦 NOTRE DIFFÉRENCE
Une expertise issue du contentieux et de l’investigation blockchain
Contrairement aux outils automatisés :
• Nous analysons manuellement les flux complexes
• Nous contextualisons les transactions
• Nous structurons un dossier clair et argumenté
• Nous tenons compte des exigences pratiques des établissements
Notre approche allie rigueur technique et compréhension des contraintes juridiques.
🟦 TARIFICATION
Le tarif dépend notamment :
• Du nombre de wallets analysés
• Du nombre de blockchains concernées
• De l’ancienneté des flux
• De la complexité des transactions
Chaque dossier fait l’objet d’une évaluation préalable confidentielle.
🔐 Confidentialité & discrétion
La justification d’origine des fonds en crypto peut être une démarche sensible.
Vous pouvez demander à être rappelé sans indiquer votre identité complète.
Seul un moyen de contact (email ou téléphone) est nécessaire afin que nous puissions échanger.
Toutes les informations transmises sont traitées de manière strictement confidentielle et ne sont jamais communiquées à des tiers.
🔹 Ressources utiles
Investissement dans les cryptomonnaies : ce qu’il faut savoir (www.economie.gouv.fr)
Code monétaire et financier – Crypto‑actifs (Loi française)
Page officielle de l’AMF sur la doctrine applicable aux crypto‑actifs et aux prestataires régulés
Décret officiel sur les obligations déclaratives des prestataires crypto
Précision importante
Le rapport est destiné à faciliter vos démarches de justification auprès des établissements concernés.
L’acceptation finale relève exclusivement de la banque, du notaire ou de l’administration compétente.
